華神集團關(guān)于召開股改相關(guān)股東會議的第一次公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年02月06日 14:13 證券時報 | |||||||||
成都華神集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會已于2006年1月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登了《成都華神集團股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》,根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和深圳證券交易所《上市公司股權(quán)分置改革操作指引》的要求,現(xiàn)公司公告本次相關(guān)股東會議的第一次提示性公告。
一、召開會議基本情況 1、本次相關(guān)股東會議召開時間 現(xiàn)場會議召開時間為:2006年2月15日14:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2006年2月13日——— 2006年2月15日。 其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2006年2月13日——— 2006年2月15日每日9:30-11:30、13:00-15:00。 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為: 2006年2月13日日9:30———2006年2月15日15:00中的任意時間。 2、股權(quán)登記日:2006年1月25日(星期三) 3、現(xiàn)場會議召開地點:成都蜀蘭酒店五樓會議室。 4、召集人:公司董事會 5、會議方式:本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 6、參加相關(guān)股東會議的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權(quán),下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。 7、催告通知 本次相關(guān)股東會議召開前,公司將發(fā)布兩次本次相關(guān)股東會議提示公告,兩次公告時間分別為2月6日、2月13日。 8、會議出席對象 (1)凡2006年1月25日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決;不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (3)公司聘請的見證律師和保薦代表人。 9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜 (1)本公司股票自本次相關(guān)股東會議通知發(fā)布之日(2006年1月9日)起停牌,最晚于2006年1月19日復(fù)牌,停牌期間為股東溝通時期。 (2)本公司董事會在2006年1月18日之前(含本日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案,并申請公司股票于公告后次一交易日復(fù)牌。 (3)本公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日(2006年1月25日)的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日止公司股票停牌。 二、會議審議事項 會議審議事項:《成都華神集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 根據(jù)規(guī)定,本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決,上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第六項內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《成都華神集團股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內(nèi)容。 三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式 1、流通股股東具有的權(quán)利 流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會議的權(quán)利,并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,本次相關(guān)股東會議所審議的議案需要類別表決通過,即除須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,并須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第六項內(nèi)容。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,本公司董事會作為征集人向公司流通股股東公開征集對本次相關(guān)股東會議審議議案的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )上的《成都華神集團股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內(nèi)容。 公司股東投票表決時,同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果重復(fù)投票,則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序選擇作為有效表決票進行統(tǒng)計。 (1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票,以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。 (2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票,以委托董事會投票為準(zhǔn)。 (3)如果同一股份多次委托董事會投票,以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。 (4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。 (5)如果同一股份既通過互聯(lián)網(wǎng)投票又通過交易系統(tǒng)投票的,以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。 敬請各位股東審慎投票,不要重復(fù)投票。 3、流通股股東參加投票表決的重要性 (1)有利于保護自身利益不受到侵害; (2)充分表達意愿,行使股東權(quán)利; (3)如公司股權(quán)分置改革方案獲本次相關(guān)股東會議審議通過,則表決結(jié)果對未參與本次相關(guān)股東會議投票表決或雖參與本次相關(guān)股東會議投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東仍然有效。 四、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排 公司董事會將通過召開投資者座談會、舉行網(wǎng)上路演、走訪投資者、發(fā)放征求意見函等多種方式,協(xié)助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協(xié)商。同時公布熱線電話、傳真及電子信箱,廣泛征求流通股股東對公司股權(quán)分置改革方案的意見和建議。 熱線電話: 028-66616686 028-66616656 ; 傳真: 028-87778104 聯(lián) 系 人:魏依國 樊奕 電子信箱:Hoist@vip.sina.com 公司網(wǎng)站:www.hoist.com.cn 五、現(xiàn)場相關(guān)股東會議登記方法 1、登記手續(xù): a) 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù); b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡;授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。 異地股東可采用信函或傳真的方式登記。 2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點: 成都華神集團股份有限公司證券部 地址:成都市十二橋路37號新一號華神科技大廈A座六樓 郵政編碼: 610075 聯(lián)系電話:028-66616656 028-66616686 指定傳真:028-87778104 聯(lián)系人:魏依國 樊奕 3、登記時間:2006年2月7日—2006年2月10日的每日9:00 — 17:00。 六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序 在相關(guān)股東會議上,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 (一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序: 1、相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006 年2月13日、14日、15日每個交易日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序同深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作程序相同。 2、相關(guān)股東會議的投票代碼:360790;投票簡稱:華神投票。 3、股東投票的具體程序為: (1)買賣方向為買入投票; (2)在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號,1.00 元代表本議案,以 1.00 元的價格予以申報。如下表: (3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權(quán)。 (二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序 1、股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定,股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的,請登陸網(wǎng)址: http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn,的密碼服務(wù)專區(qū)注冊,填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 3、投資者進行投票的時間 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2006年2月13日9:30至2006年2月15日15:00期間的任意時間。 4、投票回報 深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報,投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18:00 之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。 七、董事會征集投票權(quán)程序 公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會議的投票權(quán)。 1、征集對象:本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年1月25日(星期三)下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。 2、征集時間:自2006年2月7日—2006年2月14日(每日9:00-17:00)以及2006年2月15日9:00—12:00。 3、征集方式:本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集,征集人將采用公開方式,在指定報刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。 4、征集程序:請詳見公司于2006年元月9日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )上的《成都華神集團股份有限公司董事會投票委托征集函》 八、其它事項 1、出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。 2、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。 特此公告。 成都華神集團股份有限公司 董事會 2006年2月6日 附件:(此件復(fù)印有效) 授權(quán)委托書 茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席成都華神集團股份有限公司 年股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,并代為行使表決權(quán)。 委托人簽名: 受托人簽名: 身份證號碼: 身份證號碼: 委托人持有股數(shù): 委托人股東帳戶: 授權(quán)范圍: 委托日期: 年 月 日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。 |