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億城股份第三屆董事會第三十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月06日 00:30 深圳證券交易所

億城股份第三屆董事會第三十二次會議決議公告

　　股票簡稱:億城股份(資訊 行情 論壇) 股票代碼:000616公告編號:2006-003

　　億城集團股份有限公司

　　第三屆董事會第三十二次會議決議公告

　　重要提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏。

　　億城集團股份有限公司第三屆董事會于2006年1月12日以書面形式發出召開第三十二次會

　　議的通知，并于2006年1月25日以現場會議方式，在北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心

　　17層億城股份會議室召開第三十二次會議。公司實有董事9名，參加會議董事8名。親自參會

　　的董事有：李強、田源、冼國明、萬壽義、宮曉冬、周海冰、鄂俊宇、孫勇，共8人；鄭洋董

　　事未參加本次會議。會議由公司董事長李強先生主持，公司監事會3名監事2名列席會議，公

　　司部分高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審

　　議并一致通過如下決議：

　　一、關于公司董事會換屆的議案

　　公司第三屆董事會任期現已屆滿。在任期內，以李強董事長為首的公司董事會勤勉盡責，

　　為公司產業轉型及快速發展做出了突出貢獻。根據公司發展需要，現進行董事會換屆工作。

　　公司董事會提名以下11人為公司第四屆董事會成員候選人，他們是：田源、冼國明、蔣殿春、

　　郝生根、宮曉冬、李強、周海冰、孫勇、鄂俊宇、劉云飛、張麗萍。其中田源、冼國明、蔣

　　殿春、郝生根為獨立董事候選人。

　　董事會對以上董事候選人進行了逐個表決，表決情況均為：

　　參會有效表決票數8票，同意8票，棄權0票，反對0票。

　　二、《公司章程》修正案

　　董事會對本次修改的三項內容進行了逐項表決（具體內容見《公司章程》修正案），表

　　決情況均為：

　　參會有效表決票數8票，同意8票，棄權0票，反對0票。

　　三、關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案

　　公司決定于2006年3月10日召開2006年第一次臨時股東大會。具體內容見《關于召開

　　2006年第一次臨時股東大會的通知》。

　　參會有效表決票數8票，同意8票，棄權0票，反對0票。

　　特此公告

　　附：

　　《公司章程》修正案

　　第四屆董事會董事候選人簡歷

　　第四屆監事會監事候選人簡歷

　　獨立董事提名人聲明

　　獨立董事候選人聲明

　　億城集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO六年一月二十五日
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