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億城股份第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年02月06日 00:30 深圳證券交易所

億城股份第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

  股票簡稱:億城股份(資訊 行情 論壇) 股票代碼:000616公告編號:2006-005

  億城集團(tuán)股份有限公司

  第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

  重要提示:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  億城集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)于2006年1月12日以書面形式發(fā)出召開第三十次會(huì)議

  的通知,并于2006年1月25日以現(xiàn)場會(huì)議方式,在北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳億城中心

  17層億城股份會(huì)議室召開第三十次會(huì)議。公司實(shí)有監(jiān)事3名,參加會(huì)議監(jiān)事2名。親自參會(huì)的

  監(jiān)事有:周延路、王東,共2人;朱亮監(jiān)事未參加本次會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席周延路先

  生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過如下決議:

  一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案

  公司董事會(huì)提名以下11人為公司第四屆董事會(huì)成員候選人,他們是:田源、冼國明、蔣

  殿春、郝生根、宮曉冬、李強(qiáng)、周海冰、鄂俊宇、孫勇、劉云飛、張麗萍。其中田源、冼國

  明、蔣殿春、郝生根為獨(dú)立董事候選人。

  監(jiān)事會(huì)對以上董事候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決,表決情況均為:

  參會(huì)有效表決票數(shù)2票,同意2票,棄權(quán)0票,反對0票。

  二、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

  經(jīng)本公司職工代表大會(huì)選舉,由鄭力齊出任職工代表監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)提名由股東代表汪恒、

  李新宜為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

  監(jiān)事會(huì)對兩名股東代表監(jiān)事候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決,表決情況均為:

  參會(huì)有效表決票數(shù)2票,同意2票,棄權(quán)0票,反對0票。

  三、《公司章程》修正案

  監(jiān)事會(huì)對本次修改的三項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)表決(具體內(nèi)容見《公司章程》修正案),表

  決情況均為:

  參會(huì)有效表決票數(shù)2票,同意2票,棄權(quán)0票,反對0票。

  四、關(guān)于召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  公司決定于2006年3月9日召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容見《關(guān)于召開

  2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  參會(huì)有效表決票數(shù)2票,同意2票,棄權(quán)0票,反對0票。

  特此公告

  附: 《公司章程》修正案

  第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷

  第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷

  獨(dú)立董事提名人聲明

  獨(dú)立董事候選人聲明

  億城集團(tuán)股份有限公司

  監(jiān) 事 會(huì)

  二OO六年一月二十五日


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