ST光明(000587)五屆十一次董事會決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年02月06日 00:30 深圳證券交易所 | |||||||||
股票簡稱:ST光明(資訊 行情 論壇) 股票代碼:000587 公告編號:2006-001 光明集團家具股份有限公司五屆十一次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司于2006年1月15日以傳真方式發出了召開五屆十一次董事會的通知。會議于2006年1日25日在黑龍江省哈爾濱市泰克斯大廈會議廳召開,應到董事9人,實到董事7人,副董事長劉忱委托董事高金波、獨立董事朱秀云委托獨立董事胡鳳濱出席會議并代為表決。符合《公司法》和公司章程的有關規定,本次會議的召開及議定事項合法有效。 公司監事會成員列席了會議。會議由董事長馬中文先生主持,與會董事經認真審議,逐項表決如下決議: 1、出讓本公司在光明集團哈爾濱家具有限公司中持有的75%股權: 哈爾濱公司系本公司與伊春青山實業發展有限公司共同出資設立的有限責任公司,經具有從事證券業務資格的利安達信隆會計師事務所有限公司審計,該公司截止2005年12月31日凈資產為-413.12萬元人民幣,其財務狀況對本公司的發展形成了制約。為改善公司經營狀況、減少虧損,本公司決定根據利安達審字[2006]第1010-002號審計報告,將在該公司中持有的,占其注冊資本75%的股權以零價格轉讓給伊春市青峰農場。 該項議案獲7票同意,2票反對(副董事長蘭海林、董事于寧認為該項交易對公司影響不大,但尚需補充對該公司的資產評估報告等相關材料,因此暫不同意),0票棄權; 2、出讓本公司在伊春光明物流貿易有限公司中持有的60%股權: 本公司與光明集團電子商務有限公司共同出資設立的有限責任公司,經具有從事證券業務資格的利安達信隆會計師事務所有限公司審計,該公司截止2005年12月31日凈資產為-2,640.69萬元人民幣,其財務狀況對本公司的發展形成了制約。為改善公司經營狀況、減少虧損,本公司決定根據利安達審字[2006]第1010-001號審計報告,將在該公司中持有的,占其注冊資本60%的股權以零價格轉讓給伊春市青峰農場。 該項議案獲7票同意,2票反對(副董事長蘭海林、董事于寧認為該項交易對公司影響不大,但尚需補充對該公司的資產評估報告等相關材料,因此暫不同意),0票棄權。 公司將及時披露《出售資產公告》。 特此公告 光明集團家具股份有限公司董事會 2006年1月25日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |