億城股份《公司章程》修正案

　　《公司章程》修正案

　　為進一步完善公司治理結構，規范公司行為，根據《中華人民共和國公司法》、《中華

　　人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司治理準則》等法律、法規、規章及《

深圳證券

　　交易所股票上市規則》的有關規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》作以下修改、

　　補充和完善。

　　一、修改章程第五十四條

　　原內容為："公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日（不含當日）以前，通知

　　登記公司股東。"

　　修改為："第五十四條公司召開年度股東大會，董事會應當在會議召開三十日（不含當

　　日）以前，通知登記公司股東。公司召開臨時股東大會，董事會應當在會議召開十五日（不

　　含當日）以前，通知登記公司股東。"

　　二、修改章程第一百三十一條

　　原第一百三十一條"董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長一人，獨立董事三

　　人。"

　　修改為"第一百三十一條董事會由十一名董事組成，設董事長一人，副董事長一人，獨立董

　　事四人。"

　　三、修改章程第一百三十三條

　　章程第一百三十三條內容為：

　　"董事會行使下列職權：

　　（一）負責召集股東大會，并向大會報告工作；

　　（二）執行股東大會的決議；

　　（三）決定公司的經營計劃、投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

　　（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　（八）在股東大會授權范圍內，決定公司的對外投資（包括風險投資和非風險投資）

　　、資產抵押、資產處置、重大合同的簽訂、銀行信貸計劃、擔保事項及其他重要事項；

　　（九）決定公司內部管理機構和分支機構的設置；

　　（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘

　　公司副總經理、財務負責人等其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

　　（十一）制訂公司的基本管理制度；

　　（十二）制訂公司章程的修改方案；

　　（十三）管理公司信息披露事項；

　　（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

　　（十五）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；

　　（十六）授權公司董事會對于總額不超過公司最近一期經審計凈資產50%的資產擁有

　　在《公司章程》規定的經營范圍內投資以及資產處置的權利。

　　（十七）法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。"

　　現將本條第（十六）項修改為：

　　在符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的前提下，公司

　　董事會對總額不超過公司最近一期經審計總資產50%的資產擁有在《公司章程》規定的經營范

　　圍內投資以及資產處置的權利。

　　億城集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年一月二十五日