華聯控股：第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　股票簡稱：華聯控股股票代碼：000036公告編號：2006-003

　　華聯控股股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

　　重大遺漏。

　　華聯控股股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")于2006年1月24日在深圳市深南中路

　　華聯大廈16樓會議室召開了第五屆董事會第十一次會議，本次會議通知發出時間為2006年1月

　　13日，會議通知主要以郵件、傳真、電話方式送達、通告。參與表決應為董事9人，實際出席

　　董事9人。本次會議由公司董事長董炳根先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》的有

　　關規定，公司監事及高級管理人員列席本次會議。審議通過如下事項：

　　一、審議通過了《關于用資本公積金轉增股本暨股權分置改革的議案》，同意提交公司

　　股東大會審議。

　　為了推進公司的股權分置改革，經持有公司三分之二以上非流通股份的股東提議，董事

　　會審議后建議資本公積金轉增議案的內容如下：以公司現有總股本449，555，085股為基數，向

　　股權登記日登記在冊的全體股東每10股轉增12股。由于本次資本公積金轉增以實施股權分置

　　改革方案為目的，故如果股權分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本次

　　資本公積金轉增議案將不會付諸實施。

　　由于本次股權分置改革涉及資本公積金轉增股本，因此，公司的財務報告需要經過會計

　　師事務所的審計，審計基準日為2005年12月31日。

　　該議案須提交公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議。股權分置

　　改革方案的詳細內容見《華聯控股股份有限公司股權分置改革說明書》(詳見巨潮資訊網站w

　　ww.cninfo.com.cn)。

　　本議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《華聯控股股份有限公司董事會關于征集臨時股東大會暨股權分置改革

　　相關股東會議投票委托權的議案》。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，公司董事會

　　將采用公開方式，向截止股權登記日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

　　公司登記在冊的全體流通股股東征集即將召開的審議股權分置改革方案的2006年第一次臨時

　　股東大會暨相關股東會議的投票權委托。此議案的詳細內容見《華聯控股股份有限公司董事

　　會投票委托征集函》(詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn)。

　　本議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《華聯控股股份有限公司關于召開公司2006年第一次臨時股東大會暨股

　　權分置改革相關股東會議通知的議案》。

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，將資本公積金轉增股本須經公司臨時股東大會

　　批準。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革方案須經相關股東會議

　　批準。由于本次公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且

　　有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股

　　東，因此，公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議

　　合并舉行，并將本次資本公積金轉增股本議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表

　　決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是

　　本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故臨時股東大會暨相關股東會議就股權

　　分置改革方案做出決議，必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加

　　表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　公司董事會受提出改革動議的非流通股股東的委托，決定于2006年3月8日召開公司2006年

　　第一次臨時股東大會暨相關股東會議，審議公司《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股

　　本進行股權分置改革的議案》。本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

　　會議的召開程序及有關事項將遵照《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《公

　　司章程》等有關規定執行。

　　此議案的詳細內容見《華聯控股股份有限公司關于召開公司2006年第一次臨時股東大會

　　暨股權分置改革相關股東會議通告》(詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn)。

　　本議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司董事會

　　二○○六年一月二十四日