*ST 華發：關于召開2005年度股東大會的通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年01月24日 00:49 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000020、200020 證券簡稱：*ST華發A、*ST華發B 公告編號：2006-05 深圳華發電子股份有限公司 關于召開2005年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1.召開時間：2006年2月28日上午9:00 2.召開地點：深圳市福田區華發北路411棟華發大廈六樓本公司會議廳 3.召集人：公司董事會 4.召開方式：現場投票表決 5.出席對象： (1)、截止2006年2月17日收市后，在深圳市證券登記結算公司登記在冊的本公司全部股 東或其授權代理人； (2)、公司董事、監事及高級管理人員。 二、會議審議事項 1、審議2005年度董事會報告； 2、審議2005年度監事會報告； 3、審議2005年度財務決算報告； 4、審議2005年度利潤分配方案：本公司2005年度實現凈利潤662.23萬元，全部用于彌補 以前年度虧損，不進行利潤分配和公積金轉增股本。 5、審議2005年年度報告； 6、審議聘請會計師事務所的議案：擬續聘深圳南方民和會計師事務所為本公司2006年度 境內審計師，改聘信永中和（香港）會計師事務所為本公司2006年度境外審計師，并擬定上 述兩家會計師事務所的年度報酬合計為人民幣30萬元整。 三、現場股東大會會議登記方法 1.登記方式： 出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權代理人 應持本人身份證、授權人證券帳戶卡、身份證復印件、持股證明及授權委托書，辦理登記手 續；異地股東可用傳真、信函方式登記。 2.登記時間：2006年2月27日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00） 3.登記地點：本公司董事會辦公室 四、其它事項 1.聯系人：劉陽 電話：（0755）83352207 傳真：（0755）83323169 地址：深圳市華發北路411棟華發大廈西座六層 郵編：518031 2.會期半天，與會人員食宿及交通費用自理。 五、授權委托書 茲全權委托書（先生/女士）代理本人參加深圳華發電子股份有限公司2005年度 股東大會，授權委托有效期至本次會議結束止。 委托人姓名： 身份證號碼： 委托人持股數： 委托人股東帳戶： 受托人姓名： 身份證號碼： 委托權限： 委托日期： 委托人（單位）簽字（蓋章）：受托人簽名： 特此公告。 深圳華發電子股份有限公司 董事會 2006年1月24日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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