*ST 華發：第五屆監事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月24日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼:000020、200020證券簡稱:*ST華發A、*ST華發B公告編號:2006-03

　　深圳華發電子股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司全體監事保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

　　大遺漏。

　　深圳華發電子股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2006年1月18日召開，會議應到監

　　事3名，實到3名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議審議通過以下決議：

　　1、通過2005年度監事會工作報告；

　　同意 3票，反對0票，棄權0票

　　2、通過2005年年度報告；

　　同意 3票，反對0票，棄權0票

　　3、通過2005年度財務決算報告；

　　同意 3票，反對0票，棄權0票

　　4、通過2005年度利潤分配方案；

　　同意 3票，反對0票，棄權0票

　　5、通過聘請

會計師事務所及其年度報酬的議案。

　　同意 3票，反對0票，棄權0票

　　以上決議需提交股東大會審議。

　　深圳華發電子股份有限公司

　　監事會

　　2006年1月24日