南玻Ａ：第四屆董事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月24日 00:29 深圳證券交易所

　　證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2006-001

　　中國南玻集團股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議決議公告

　　中國南玻集團股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2006年1月21日在東莞市長安國際

　　酒店會議室召開，會議由董事長陳潮先生主持。會議通知已于2006年1月10日以傳真及電子郵

　　件形式向所有董事發出。會議應出席董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席

　　了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通

　　過了以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《南玻集團深圳浮法一線技術改造的議案》

　　；

　　深圳浮法一線從1996年底投產至今已運行9年，各項設備均開始老化，產品品質下降，能

　　耗偏高。為了在當前浮法玻璃產業競爭日益激烈的狀況下，提高浮法一線的競爭力，公司擬

　　在今年年初對深圳浮法一線進行全面的技術改造。公司計劃通過設備更新和結構調整，大幅

　　降低能耗、提高產品成品率、進一步促進產品結構的升級、提高產出量，以期達到降低產品

　　單位成本、提升產品綜合競爭力的目的。預計整個改造過程將于2006年中期完成。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《南玻集團彩色濾光片四期擴產項目的議

　　案》；

　　目前，彩色濾光片（CF）的市場需求旺盛，客戶的需求量已遠遠大于公司現有產能，有

　　鑒于此，公司擬繼續迅速擴大CF產能，以搶占市場，提高市場占有率。經過對目前市場的詳

　　細分析以及對未來市場環境的預測，決定進一步增加投資，再建設兩條CF生產線，并補充完

　　善一些配套設施，以滿足未來市場對于中小尺寸TFT用CF的需求。新建生產線的設備配置與一

　　期相同，可生產中小尺寸的TFT用CF，建成后將新增產能2萬片/月，計劃于2006年10月底投產。

　　屆時，彩色濾光片產量將達到7萬片/月。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《南玻集團東莞南玻玻璃深加工項目的議

　　案》；

　　國內建筑玻璃深加工行業近幾年發展迅速，為了更好地適應日趨成熟的市場和越來越激

　　烈的競爭，公司擬投資建設新的玻璃深加工基地，對現有的資源進行整合，形成新的華南地

　　區深加工中心。新加工基地擬設立在南玻東莞綠色

能源產業園區內，占地約12萬平方米，總

　　投資約4.76億元人民幣，生產高檔節能環保建筑玻璃。該項目計劃分兩個階段進行，預計

　　2007年上半年全部完成。新加工基地建成并完成整合后，年銷售收入將達到7億元人民幣。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年一月二十三日

南 玻 Ａ：第四屆董事會第四次會議決議公告