海王生物：第三屆第三十七次董事局決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月21日 00:29 深圳證券交易所

　　證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物公告編號：2006-001

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第三屆第三十七次董事局決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年1月19日在本公司會議室召開第三屆董事局第

　　三十七次會議。會議應到董事7名，實到董事6名，委托表決董事1名。公司董事張思民先生、

　　劉占軍先生、戴奉祥先生，獨立董事徐安龍先生、熊楚熊先生、黎拯民先生親自出席本次會

　　議，董事張文周先生因公未能親自出席本次會議，委托獨立董事黎拯民先生代為行使表決權(quán)。

　　會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事局主席張思

　　民先生主持。

　　經(jīng)會議審議，通過了如下事項：

　　一、審議通過了《關(guān)于2005年度業(yè)績損虧及預虧情況的報告》；

　　該議案表決情況： 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于為海王英特龍?zhí)峁┕蓹?quán)質(zhì)押擔保的議案》；

　　該議案表決情況： 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2006年第1次臨時股東大會的議案》；

　　該議案表決情況： 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　上述第二項議案尚須提交2006年第1次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2006年1月20日