新希望股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　(一)公司本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“相關(guān)股東會(huì)議”)召開(kāi)期間沒(méi)

有修改議案情況，亦沒(méi)有新議案提交表決情況。

　　(二)本次相關(guān)股東會(huì)議審議的《四川新希望(資訊 行情 論壇)農(nóng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》獲得通過(guò)。

　　(三)公司將盡快在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上就公司股票復(fù)牌具體時(shí)間等事項(xiàng)發(fā)布《四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年01月19日14：00時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年01月16日至2006年01月19日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年01月16日至01月19日期間每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年01月16日9：30至01月19日15：00期間的任意時(shí)間。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都花園城大酒店五樓翠竹廳會(huì)議室

　　(三)表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票權(quán)相結(jié)合的方式

　　(四)召集人：公司董事會(huì)

　　(五)主持人：劉永好董事長(zhǎng)

　　(六)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的股東及授權(quán)代表1569人，所持股份總數(shù)為255，324，344股，占公司有表決權(quán)總股份的80.9802%。

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的非流通股東及授權(quán)代表5人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)211，292，250股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的67%。

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的流通股東及授權(quán)代表1564人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)44，032，094股，占公司流通股股份總數(shù)的42.3386%，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的13.9654%。其中：

　　1、參加本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議具有表決權(quán)的流通股東及授權(quán)代表16人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)3，382，239股。

　　2、委托公司董事會(huì)投票的股東26名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)　1，107，870　股。

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的流通股東1522人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)39，541，985股。

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和部分高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表及公司法律顧問(wèn)四川康維律師事務(wù)所樊斌律師參加了本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議與會(huì)股東及其代表以記名投票的表決方式，審議通過(guò)了《四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司股權(quán)分置改革方案》)。

　　(一)《公司股權(quán)分置改革方案》主要內(nèi)容

　　1、改革方案要點(diǎn)

　　以方案實(shí)施股權(quán)登記日的公司總股本為基礎(chǔ)，由全體非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東按比例安排股份對(duì)價(jià)，使流通股股東每10股獲送3股股份對(duì)價(jià)。

　　自股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日起，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　2、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　(1)非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　(2)除法定最低承諾外，新希望集團(tuán)還做出如下特別承諾及保證：

　　A、約定禁售期

　　新希望集團(tuán)承諾：其持有的原非流通股自獲得流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　為了履行上述承諾義務(wù)，新希望集團(tuán)自愿在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將所持的獲得流通權(quán)的新希望股票按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行鎖定。

　　B、最低減持價(jià)格承諾

　　新希望集團(tuán)承諾：在上述禁售期滿后，只有在任一連續(xù)5個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)達(dá)到6.8元以上時(shí)，方可以不低于6.8元的價(jià)格掛牌出售原非流通股。公司實(shí)施利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增、增發(fā)新股、配股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或全體股東同比例縮股時(shí)，上述出售股份的價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。

　　新希望集團(tuán)同時(shí)承諾：“承諾人如有違反承諾的賣(mài)出交易，承諾人將賣(mài)出資金劃入新希望農(nóng)業(yè)股份公司賬戶(hù)歸全體股東所有”。

　　C、墊付對(duì)價(jià)

　　截止本說(shuō)明書(shū)簽署日，希望大陸持有的本公司股票共9，254，863股已質(zhì)押。按照新希望股權(quán)分置改革方案，其應(yīng)承擔(dān)的安排對(duì)價(jià)的股數(shù)共1，366，598股，新希望集團(tuán)承諾由其代為墊付。代為墊付后，被代為墊付對(duì)價(jià)安排的希望大陸所持有的股份如需上市流通或轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)當(dāng)向新希望集團(tuán)償還代為墊付的對(duì)價(jià)安排及利息，并取得新希望集團(tuán)的同意。

　　若在本公司2006年相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，希望大陸持有1，366，598股或以上的新希望股份解除質(zhì)押，在程序與手續(xù)合法的情況下，新希望集團(tuán)將不再為希望大陸墊付對(duì)價(jià)，而由希望大陸按本股權(quán)分置改革方案執(zhí)行對(duì)價(jià)安排。

　　D、承諾事項(xiàng)的違約責(zé)任

　　非流通股股東保證在不履行或不完全履行承諾時(shí)，賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　E、聲明

　　本承諾人將忠實(shí)履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。

　　(二)《公司股權(quán)分置改革方案》的投票表決結(jié)果

　　1、參加本次相關(guān)股東會(huì)議的股東及授權(quán)代表所持股份總數(shù)255，324，344股，贊成股數(shù)251，979，955股，反對(duì)股數(shù)3，341，369股，棄權(quán)股數(shù)3，020股，贊成股數(shù)占出席本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為98.69%。

　　2、參加本次相關(guān)股東會(huì)議的非流通股東及授權(quán)代表所持股份總數(shù)211，292，250股，贊成股數(shù)211，292，250股，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席本次相關(guān)股東會(huì)議非流通股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100%。

　　3、參加本次相關(guān)股東會(huì)議的流通股東及授權(quán)代表所持股份總數(shù)44，032，094股，贊成股數(shù)44，032，094股，反對(duì)股數(shù)3，341，369股，棄權(quán)股數(shù)3，020股，贊成股數(shù)占出席本次相關(guān)股東會(huì)議流通股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為92.4047%。

　　綜上，公司本次股權(quán)分置方案作為需要流通股股東單獨(dú)表決通過(guò)的議案，此次除獲得參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)外，還獲得了參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。至此本次股權(quán)分置改革方案已獲得本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決通過(guò)。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況：

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)

　　(一)律師事務(wù)所名稱(chēng)：四川康維律師事務(wù)所

　　(二)見(jiàn)證律師：樊斌

　　(三)結(jié)論性意見(jiàn)：本次相關(guān)股東會(huì)議的召集召開(kāi)程序、出席相關(guān)股東會(huì)議的人員資格及相關(guān)股東會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革操作指引》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　七、備查文件

　　1、關(guān)于召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議通知

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議決議

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果法律意見(jiàn)書(shū)

　　4、《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂本)》

　　5、關(guān)于非流通股東同意參加本次股權(quán)分置改革的公告

　　特此公告。

　　四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年一月十九日

　　(證券時(shí)報(bào))