公用科技股權分置改革方案實施公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　1、流通股股東每持有10　股流通股股份將獲得公司全體非流通股股東支付的3.2　

股股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、實施股權分置改革的股份變更登記日：2006年1月23日。

　　4、流通股股東獲付對價股份到賬日期：2006年1月24日。

　　5、2006年1月24　日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、對價股份上市流通日：2006年1月24　日。

　　7、方案實施完畢，公司股票將于2006年1月24日恢復交易，對價股份上市流通，股票簡稱由“公用科技”變更為“G公用”。當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、股權分置改革方案通過情況

　　中山公用科技股份有限公司(以下簡稱“公用科技”或“公司”)于2006年1月9日召開的股權分置改革相關股東會議審議通過了《中山公用科技股份有限公司股權分置改革方案》。

　　二、股權分置改革方案基本內容

　　1、本次股權分置改革方案：方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股份將獲得公司非流通股股東支付的3.2股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、獲付對價的對象和范圍：截止2006年1月23日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　4、本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，非流通股股東向流通股股東支付對價后，非流通股股東持有的公司股份即獲得上市流通的權利。

　　5、非流通股股東承諾：

　　參加本次股權分置改革的非流通股股東承諾遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　公司控股股東中山公用事業集團有限公司(以下簡稱“公用集團”)還做出如下特別承諾：

　　(1)在法定的禁售期期滿后，公用集團只有在任一連續5個交易日(公司全天停牌的，該日不計入5個交易日)公司二級市場股票收盤價格達到5元(若此間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，則對該價格進行除權除息處理)以上時，公用集團向交易所提出申請，解除相關股份的鎖定限制后方可通過交易所掛牌出售原非流通股股份。本次股權分置改革完成后，如果未來公用集團從二級市場購入本公司股票，該等股票的上市交易或轉讓不受上述限制。公用集團如有違反承諾賣出原非流通股的交易，賣出資金劃入公司賬戶歸全體股東所有。

　　(2)對未明確表示同意的非流通股股東，在公司實施本次股權分置改革方案時，公用集團將先行代為墊付，代為墊付的總股數是9183514股。代為墊付后，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向公用集團償還代為墊付的對價，或者取得公用集團的同意，并由公用科技向深交所提出該等股份的上市流通申請。

　　(3)若公司發生下列情況之一，則觸發追加送股安排條件：(1)公司2006年度凈利潤低于1，732萬元(2004年度凈利潤的150%)；(2)公司2006　年度財務報告被出具非標準無保留審計意見；(3)在2007年4月30日(含本日)之前未能公告2006年年度報告，如遇不可抗力情況除外。

　　當上述追加送股安排條件觸發時，公用集團將向追加送股股權登記日登記在冊的無限售條件的流通股股東執行追加送股安排，追加送股總數為4，658，743股。

　　(4)為了增強流通股股東的持股信心，激勵管理層的積極性，使管理層與公司股東的利益相統一，公用集團同意公司在股權分置改革完成后按有關規定制訂管理層股權激勵計劃。

　　(5)公用集團承擔與本次股權分置改革相關的所有費用。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　四、對價安排實施辦法

　　公司非流通股股東向流通股股東支付的對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足1　股的部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、股份結構變動情況

　　1、股份結構變動情況表

　　2、本次股權分置改革方案實施后，公司資產、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務指標均沒有發生變化。

　　六、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　七、咨詢聯系辦法

　　公司名稱：中山公用科技股份有限公司

　　地　　　　址：廣東省中山市興中道十八號財興大廈三樓

　　聯系電話：(0760)8380018

　　傳　　　　真：(0760)8380000

　　聯　系　人：梁穆春

　　八、備查文件

　　1、中山公用科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　2、關于中山公用科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議法律意見書；

　　3、中山公用科技股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)；

　　4、中國銀河證券有限責任公司關于中山公用科技股份有限公司股權分置改革之保薦意見及補充保薦意見；

　　5、國信聯合律師事務所關于中山公用科技股份有限公司股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書；

　　6、中山公用科技股份有限公司股權分置改革獨立董事意見函及獨立董事關于股權分置改革修訂方案之獨立意見函。

　　特此公告

　　中山公用科技股份有限公司董事會

　　2006年1月19日

　　(證券時報)