天大天財股權分置改革相關股東會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 12:20 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　1.本次會議無否決或修改提案情況；

　　2.本次會議無新提案提交表決；

　　3.公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況：

　　1.召開時間

　　現場會議召開時間：2006年1月16日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年1月12日—2006年1月16日

　　2.現場會議召開地點：天大天財(資訊行情論壇)軟件大廈4樓會議室(天津新技術產業園區華苑產業區榕苑路1號)

　　3.召開方式：臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況：

　　1.出席的總體情況

　　出席本次會議的股東及股東代表人共1，156名，代表股份74，676，731　股，占公司總股本的60.83.%。

　　其中，本次會議的非流通股股東及代表人10名，代表股份61，125，052股，占公司非流通股股份總數的98.98　%，占公司總股份的49.79%。

　　2.社會公眾股股東出席情況

　　社會公眾股股東及股東代表人1，148名，代表股份13，551，679股，占公司社會公眾股股份總數22.22%。其中：現場出席會議的社會公眾股股東12名，代表股份2，048，953股，占公司社會公眾股股東股份總數3.36%；社會公眾股通過征集投票權方式委托董事會進行表決的股東6名，代表股份899，737股，占公司社會公眾股股份總數1.47%；通過網絡投票的社會公眾股股東1，136名，代表股份11，502，726股，占公司社會公眾股股東股份總數18.86　%。

　　四、提案的審議和表決情況：

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《天津天大天財股份有限公司股權分置改革方案及公司與天津鑫茂科技投資集團有限公司資產置換方案》。

　　2006年第1次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決結果如下：

　　1.《股權分置改革方案及資產置換方案》的投票表決結果：

　　單位：股　　　　　

　　2.參加表決的前10名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案及資產置換方案》的表決情況：

　　根據表決結果，本次臨時股東大會暨相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持有效表決權的2／3以上，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的2／3以上通過，經現場出席會議的非關聯股東所持表決權的1／2以上通過。

　　五、律師見證情況：

　　公司聘請了北京君都律師事務所的律師王懷兵律師對本次相關股東會議進行了現場見證，并出具了《北京君都律師事務所關于天津天大天財股權分置改革及資產置換相關股東會議的法律意見書》。該意見書認為：公司本次股東會議的召集、召開程序、出席本次股東會議的人員資格及本次股東會議的表決程序均符合《公司法》、《指導意見》、《管理辦法》、《規范意見》、《網絡投票指引》等法律、法規和規范性法律文件以及公司章程的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件：

　　1.天津天大天財股份有限公司2006年第1次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議決議；

　　2.　北京君都律師事務所關于天津天大天財股權分置改革及資產置換相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　天津天大天財股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二??六年一月十六日

　　(證券時報)

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