康達爾召開股改相關股東會議的二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市康達爾(集團)股份有限公司于2005？年12？月19？日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《深圳市康達爾(集團)股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并分別于2005？年12？月28日、2006年1？月12日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登

了《深圳市康達爾(集團)股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》、《深圳市康達爾(集團)股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和深圳證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，現發布本公司股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　深圳市康達爾(集團)股份有限公司董事會根據公司八家非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交股權分置改革相關股東會議審議。

　　1、相關股東會議召開時間？

　　現場會議召開時間為：2006年1月20日下午2：00

　　網絡投票時間為：2006年1月18日至2006年1月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年1月18日至2006年1月20日每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年1月11日

　　3、現場會議召開地點：深圳市深南東路1086號集浩大廈附樓二樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加股權分置改革相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年1月12日、1月18日

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年1月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司

　　公司股票將于相關股東會議股權登記日的次一個交易日起至改革規定的程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　《深圳市康達爾(集團)股份有限公司股權分置改革方案》(股權分置改革說明書摘要修訂稿和說明書全文修訂稿詳見2005年12月28日巨潮網http：／／www.cninfo.com.cn公告。)

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知附件1的內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《深圳市康達爾(集團)股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股權分置改革相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年1月19日刊登在《證券時報》上的《深圳市康達爾(集團)股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易所系統投票的，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得股權分置改革相關股東會議通過，則不論流通股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：深圳市羅湖區深南東路1086號集浩大廈二樓董秘辦

　　郵政編碼：518003

　　聯系電話：0755-25428210、25425020-388

　　指定傳真：0755-25420155

　　聯系人：祝去修、張明華

　　3、登記時間：2006年1月12日—2006年1月19日每天9：00—17：00

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序：

　　1、股權分置改革相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月18日至2006年1月20日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序同深圳證券交易所新股申購業務操作程序。

　　2、股權分置改革相關股東會議的投票代碼：360048，投票簡稱：康達投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為深圳市康達爾(集團)股份有限公司截止2006年1月11日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年1月12至2006年1月19日(每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊以及網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見于本日在《證券時報》上刊登的《深圳市康達爾(集團)股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　深圳市康達爾(集團)股份有限公司董事會

　　2006年1月18日

　　附件1：

　　股權分置改革相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市康達爾(集團)股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　受托日期：　　　　　　　年　　　　　月　　　　日

　　委托人股東賬號：

　　(注：授權委托書復印件有效)

　　附件2：

　　征集投票權的授權委托書(注：本表復印有效)

　　授權委托人申明：本人(　　　　　　)或公司(　　　　　)是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東會議召開前，本人(或公司)有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人(或公司)作為授權委托人，茲授權委托深圳市康達爾(集團)股份有限公司董事會代表本人(　　　　　)或本公司(　　　　　　)出席于2006年1月20日召開的深圳市康達爾(集團)股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人(　　　　　)或本公司(　　　　　)對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　審議事項：　贊成(　　　)反對(　　　)棄權(　　　)深圳市康達爾(集團)股份有限公司股權分置改革方案

　　注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：

　　(證券時報)