秦川發展召開股改相關股東會議第二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2005年12月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登了《陜西秦川機械發展股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置

改革管理辦法》的要求，并于2006年1月7日在前述媒體上刊登了相關股東會議第一次提示公告，現公告相關股東會議第二次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年1月20日14：00時

　　網絡投票時間為：2006年1月18日———2006年1月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年1月18日—1月20日期間每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年1月18日9：30至1月20日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年1月6日

　　3、現場會議召開地點：陜西省寶雞市姜譚路22號公司本部辦公樓五樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年1月7日、2006年1月18日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年1月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌適宜

　　公司將申請本公司股票自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，則公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次一交易日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間請詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《陜西秦川機械發展股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投票系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關委托董事會投票權具體程序見公司于2005年12月12日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上的《陜西秦川機械發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過交易系統投票又通過互聯網投票，以互聯網投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次相關股東會議之股權登記日登記在冊的股東，就均須按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。

　　(2)法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　(3)異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：

　　2006年1月18日、1月19日上午9：00-12：00，下午14：30-17：00，2006年1月20日上午9：00-12：00。

　　3、聯系方式：

　　登記地址：陜西省寶雞市姜譚路22號陜西秦川機械發展股份有限公司證券部

　　書面回復地址：陜西省寶雞市姜譚路22號陜西秦川機械發展股份有限公司證券部

　　郵政編碼：721009

　　聯系電話：0917-3671112、3671113、3670654

　　聯系傳真：0917-3390957

　　聯系人：夏杰莉、楊潔

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　(一)采取交易系統的投票程序

　　1、投票的起止時間：2006年1月18日-1月20日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　3、股東投票的具體程序

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作，股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1元代表股權分置改革方案的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年1月18日9：30至1月20日15：00期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(三)、投票結果查詢

　　通過交易系統投票的投資者可通過證券營業部查詢投票結果；

　　通過互聯網投票的投資者可與投票當日下午18：00以后登陸深交所互聯網投票系統http：／／wltp.cninfo.com.cn，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年1月6日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年1月7日—2006年1月19日正常工作日上午9：00至下午17：00。

　　3、征集方式：本次委托董事會投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司于2005年12月12日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上刊登的《陜西秦川機械發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　陜西秦川機械發展股份有限公司董事會

　　2006年1月18日

　　附件

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席陜西秦川機械發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　年　　　月　　　日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)

　　(證券時報)