海南海德關于股改相關股東會議的二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南海德實業股份有限公司(下稱“公司”)于2005　年12　月19　日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知》，根據《上市公司股

權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第二次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　海南海德實業股份有限公司董事會根據持有公司三分之二以上非流通股股份的股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、召開時間：

　　(1)現場會議召開時間為：2006年1月20日(星期五)14：00

　　(2)網絡投票時間為：

　　通過深圳證券交易所交易系統：2006年1月18　日—20日每個交易日上午9：30—　11：30、下午13：00—　15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統：2006年1月18日9：30—20日15：00　期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年1月6日(星期五)

　　3、現場會議召開地點：海南省海口市濱海大道67號黃金海景大酒店二樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次本次相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年1月7日、2006年1月18日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2006年1月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次相關股東會議及表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可以書面授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員、公司律師、保薦機構代表。

　　9、公司

　　公司股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日2006　年1月9日(星期一)起至股權分置改革規定程序結束之日止停牌。

　　二、會議審議事項

　　相關股東會議將審議《海南海德實業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　公司股權分置改革方案的具體內容，詳見2005　年12　月28　日公司在《證券時報》上刊登的《海南海德實業股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》，以及在深圳證券交易所指定信息披露網站http：／／www.cninfo.com.cn和公司網站http：／／www.000567.com上刊登的《海南海德實業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》全文及摘要等文件。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本公告第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《海南海德實業股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本公告第六項內容。

　　本方案需要進行類別表決，獲得批準不僅需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，還需要參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　3、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本公告第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司2005年12月19日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上的《海南海德實業股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本公告第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡及征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東憑法人營業執照復印件、股權證明、法定代表人證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書及代理人本人身份證進行登記；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年1月12日至2006年1月13日每天　8：30-11：30　、14：30-17：30

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：海南省海口市濱海大道67號黃金海景大酒店11樓海德公司董秘辦公室

　　郵政編碼：　570106

　　聯系電話：　0898-68535693、68535942、68535653

　　指定傳真：　0898-68535942

　　聯　系　人：　姚謹、陳金海

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間：2006年1月18日—20日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：　360567　；投票簡稱：海德投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00　元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　(4)投票舉例

　　①股權登記日持有“海德股份”A　股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：投票代碼：360567　；買賣方向：買入；申報價格：1　元；申報股數：1　股

　　②如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2　股，其他申報內容相同：投票代碼：360567；買賣方向：買入；申報價格：1　元：申報股數：2　股。

　　(5)投票注意事項

　　①對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　②不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為：2006年1月18日9：30，網絡投票結束時間為2006年1月20日15：00。

　　3、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年1月6日(星期五　)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年1月7日至2006年1月19日(每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網站(巨潮資訊網　http：／／www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的《海南海德實業股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1.出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　海南海德實業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年一月十七日

　　附　件一：(注：本表復印有效)

　　授　權　委　托　書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席海南海德實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　請在下列事項中打“√”

　　1、全權代表本單位(本人)行使表決權：

　　2、對相關股東會議公告所列事項投贊成票：

　　3、對相關股東會議公告所列事項投反對票：

　　4、對相關股東會議公告所列事項投棄權票：

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　簽署日期：　　　　年　　　　月　　　　日

　　附件二：股東授權委托書(注：本表復印有效)

　　授權委托書

　　授權委托人申明：本人(　)或公司(　)是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東會議召開前，本人(或公司)有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人(或公司)作為授權委托人，茲授權委托海南海德實業股份有限公司董事會代表本人(　)或本公司(　)出席于2006年1月20日召開的海南海德實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人(　)或本公司(　)對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：

　　(證券時報)