中信國安關于召開股改相關股東會的二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2005年12月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，又于2006年1月11日在上述媒體刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的第一

次提示性公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等有關文件的要求，現發布第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年1月20日14：00

　　網絡投票時間為：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年1月18日～2006年1月20日每個交易日的9：30～11：30，13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年1月18日9：30～2006年1月20日15：00。

　　2、股權登記日：2006年1月10日

　　3、現場會議召開地點：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈三層

　　4、會議召集人：本公司董事會

　　5、召開方式：會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、出席對象：

　　(1)2006年1月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(3)本公司股東可以委托代理人出席本次相關股東會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　7、公司

　　公司股票已自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006年1月11日)起開始停牌。如果相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司將在相關股東會議結束后兩個交易日內公告相關股東會議的表決結果，并申請公司股票于決議公告次日復牌；如果相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司股票仍將停牌，直至改革規定程序結束之日。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議公司股權分置改革方案。

　　公司于2005年12月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《中信國安信息產業股份有限公司股權分置改革說明書摘要》等文件；又于2005年12月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》、在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《中信國安信息產業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》等文件。公司股權分置改革方案的具體內容見上述文件。

　　本方案需進行類別表決，即必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本公告第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革議案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年12月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上的《中信國安信息產業股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。公司流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如相關股東會議審議通過股權分置改革方案，該決議將適用于全體股東，包括未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東。

　　四、相關股東會議現場會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)個人股東應出示本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；個人股東委托代理人出席會議的，授權代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證、委托人證券帳戶卡。

　　(2)法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和持股憑證。

　　異地股東可以傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年1月16日-17日，8：30-11：30，13：30-17：00

　　3、登記地點：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層本公司證券部

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：陳玲、高琳琳

　　地址：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層

　　郵編：100020

　　電話：010-65008037、65067443、65067491、65953727

　　傳真：010-65061482

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月18日至2006年1月20日每個交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360839；投票簡稱：國安投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a、買賣方向為買入投票；

　　b、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　c、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn，的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00時期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　(1)征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年1月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(2)征集時間：自2006年1月11日至2006年1月19日(每日8：30-17：00)

　　(3)征集方式：本次征集投票權為無償征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(4)征集程序：請詳見公司于2005年12月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《中信國安信息產業股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　附件：授權委托書

　　中信國安信息產業股份有限公司董事會

　　二00六年一月十八日

　　附件(復印有效)：

　　A股市場相關股東會議授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　　先生／女士代表我單位(本人)出席中信國安信息產業股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼(法人股東請填寫法人資格證號)：

　　委托人持股數量：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東賬戶：

　　委托事項：審議中信國安信息產業股份有限公司股權分置改革方案

　　對本次股東會議的議案投贊成、反對或棄權票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字(法人股東加蓋法人公章)：

　　受托人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　年　　　月　　　　日

　　(證券時報)