廣聚能源關于召開股改相關股東會議的二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2005年12月19日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，于2006年1月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》

。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第二次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年1月20日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年1月18日至2006年1月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年1月18日至2006年1月20日深圳證券交易所每個股票交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年1月6日

　　3、現場會議召開地點：深圳市南山區白石路1號深圳沙河

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司發布兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告時間分別為2006年1月9日、2006年1月18日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年1月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停復牌安排

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、相關股東會議審議事項

　　相關股東會議審議的事項為《深圳市廣聚能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權分置改革方案》。根據有關規定，相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對上述審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。流通股股東征集投票權的具體程序見公司2005年12月19日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《董事會投票委托征集函》或本通知第六部分內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會的相關規定，相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據證監發［2005］86號文的規定，相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。

　　本公司董事會作為聯系人向公司流通股股東征集對相關股東會議審議事項暨《深圳市廣聚能源股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《董事會投票委托征集函》或本通知第六部分內容。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與相關股東會議投票表決或雖參與相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效，均需按本次會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記手續：

　　a)法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權代理人身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可以采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　深圳市廣聚能源股份有限公司董事會辦公室

　　地址：深圳市蛇口新街蛇口大廈六樓

　　郵政編碼：518067

　　熱線電話：0755-26861094　26861095

　　傳　　　　真：0755-26690998

　　聯　系　人：嵇元弘、杜文軍、葉啟良

　　3、登記時間：2006年1月18日、19日每日的上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月18日-1月20日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次會議的投票代碼：360096　　投票簡稱：廣聚投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入投票

　　b.在“委托價格”項下1元代表相關股東會議將要審議的議案暨《廣聚能源股份有限公司股權分置改革方案》，以1元的價格予以申報。例示如下：

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　d.對同一議案不能多次進行表決，多次申報的，以第一次申報為準。

　　e.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年1月18日9：30，至2006年1月20日15：00期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　通過交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18：00點后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢功能”，可以看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權方案

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為廣聚能源截止2006年1月6日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年1月7日至2006年1月17日(每日9：00—17：00)。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》)和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2005年12月19日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　深圳市廣聚能源股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二○○六年一月十八日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳市廣聚能源股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　委托事項

　　委托人簽名：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　簽署日期：　　年　　月　　日

　　(證券時報)