西藏礦業(yè)關(guān)于召開股改相關(guān)股東會的二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2005年12月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《西藏礦業(yè)(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關(guān)股東會議的通知》。由于西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司尚未取得質(zhì)權(quán)人(中國農(nóng)業(yè)銀行

拉薩市康昂東路支行)對執(zhí)行本次股權(quán)分置改革方案對價安排的同意函，2006年1月5日本公司發(fā)布臨時公告，決定將2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議股權(quán)登記日由2006年1月6日延期到2006年1月11日，臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的其它事項不變。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)要求，本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示公告，提示公告的刊登時間分別為2006年1月12日、2006年1月18日。現(xiàn)公告召開2006年度第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第二次提示性公告。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及公司章程的規(guī)定，董事會決定于2006　年1　月20　日上午10：00　在公司會議室召開2006年度第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。有關(guān)事宜具體通知如下：

　　一、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年1月20日上午10：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年1月18日—2006年1月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年1月18日至2006年1月20日每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00期間的任意時間。

　　二、股權(quán)登記日：2006年1月11日

　　三、會議召集人及現(xiàn)場會議召開地址

　　召集人：公司董事會

　　現(xiàn)場會議召開地址：成都市二環(huán)路南二段23號成都向陽大廈5樓會議室

　　四、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東大會會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票形式的平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　五、審議事項

　　會議審議事項：《西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。由于此次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是本股權(quán)分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會并行使表決權(quán)的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的臨時股東大會和A股市場相關(guān)股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關(guān)股東會議，并將此次公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案和本股權(quán)分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和A股市場相關(guān)股東會議的會議股權(quán)登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是本股權(quán)分置改革方案對價安排不可分割的一部分，因此本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的股權(quán)分置改革方案經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第十二項內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見本通知第七項內(nèi)容。

　　六、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、公司章程和相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本次股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東大會會議審議議案進行投票表決。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1)　有利于保護投資者自身利益；

　　2)　充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3)　如果2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東大會會議所列議案獲得通過，無論流通股股東是否出席會議或是否贊成審議事項，均須無條件接受會議的決議。

　　七、董事會征集投票權(quán)

　　為保護流通股股東的利益，公司董事會負(fù)責(zé)辦理征集投票委托事宜，向全體流通股股東征集投票委托，使流通股股東充分行使權(quán)利，表達(dá)意愿。為此，公司全體董事同意董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集對2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東大會會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2005年12　月20日刊登在指定的報刊(《證券時報》、《中國證券報》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上的《西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　八、表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或其他投票方式中的一種，但是不能重復(fù)投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)和征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)和征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　3、如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)；

　　5、如果同一股份網(wǎng)絡(luò)投票時，在深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。

　　九、會議出席對象

　　1、2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2006年1月11日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東大會會議。在股權(quán)登記日登記在冊的所有流通股股東，均有權(quán)在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　十、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票于股權(quán)登記日次日開始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，則2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告后次一交易日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得2006年度第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實施公告。

　　十一、現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)

　　法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　社會流通股股東須持本人身份證、證券帳號卡、授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點

　　四川成都市一環(huán)路東四段后10號　西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：王迎春　　郵編：610066

　　電話：(028)84430886　　傳真：(028)84446041

　　3、登記時間

　　2006　年1月16日—1月17　日，上午9：00-12：00　下午14：00-17：00

　　十二、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的操作流程

　　(1)投票代碼

　　(2)表決議案

　　(3)表決意見

　　(4)投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“西藏礦業(yè)”A　股的投資者，對《西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》議案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對《西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2　股，其他申報內(nèi)容相同。

　　通過交易系統(tǒng)對公司股權(quán)分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　(5)投資者通過交易系統(tǒng)進行投票的時間：2006年1月18日～2006年1月20日每日9：30～11：30和13：00～15：00

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。

　　A)申請服務(wù)密碼的流程

　　登陸網(wǎng)址：http：　／／wltp.cninfo.com.cn　的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6-8　位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4　位數(shù)字的激活校驗碼。

　　B)激活服務(wù)密碼

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

　　申報成功半日后“服務(wù)密碼”即可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。咨詢電話：0755—83239016。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn，進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　A)登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革投票”；

　　B)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA　證書登錄；

　　C)進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示對議題選擇同意、反對或棄權(quán)等意愿；

　　D)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　(3)投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006　年1月18日9：30　至2006　年1月20日15：00　期間的任意時間。

　　3、股東應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)投票期間盡早投票

　　4、深交所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可以于投票當(dāng)日下午18：00　之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　十三、其他事項

　　1、股東出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯(lián)系方式

　　西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

　　熱線電話：(028)84430886　　84444883

　　傳真：(028)84446041　　84444883

　　電子信箱：000762dsh＠xzky-cd.com

　　信函上請注明“相關(guān)股東會議”字樣。

　　特此公告。

　　西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二00六年一月十七日

　　附件：(本授權(quán)委托書復(fù)印件有效)

　　授　權(quán)　委　托　書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　請在下列事項中打“√”

　　1、全權(quán)代表本單位(本人)行使表決權(quán)：

　　2、對相關(guān)股東會議公告所列事項投贊成票：

　　3、對相關(guān)股東會議公告所列事項投反對票：

　　4、對相關(guān)股東會議公告所列事項投棄權(quán)票：

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　簽署日期：　　　　年　　　　月　　　　日

　　(證券時報)