沈陽機床股改方案溝通暨調整股改方案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 08:55 深圳證券交易所

　　股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床(資訊行情論壇) 公告編號：2006-02

　　沈陽機床股份有限公司

　　關于股權分置改革方案溝通情況暨調整股權分置改革方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經過與流通股股東的充分溝通，根據非流通股股東提議，公司股權分置改革方案的部分內容進行了調整；公司股票將于2006年1月19日復牌。

　　一、關于股權分置改革方案的調整情況

　　公司股權分置改革方案自2006年1月9日在《證券時報》、《中國證券報》上刊登公告以來，為了獲得廣泛的股東基礎，公司董事會協助公司非流通股股東通過熱線電話、傳真、電子郵件、走訪投資者、網上路演等多種形式與流通股股東進行了充分的溝通和協商。根據雙方充分溝通和協商的結果，經公司非流通股股東提議，對公司股權分置改革方案的部分內容作如下調整：

　　關于對價內容的調整：

　　原方案為：“本公司非流通股股東共向流通A股股東安排4,061.18 萬股股票對價，即流通A股股東每持有10股流通A股獲付3股對價股份。”

　　現修改為：“本公司非流通股股東共向流通A股股東安排4,467.30 萬股股票對價，即流通A股股東每持有10股流通A股獲付3.3股對價股份。”

　　二、補充保薦意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，保薦機構中國銀河證券有限責任公司認為：

　　1、沈陽機床本次股權分置改革方案調整的核心內容是：沈陽機床流通A股股東每持有10股流通股獲得的對價安排由原來的3股提高到3.3股。

　　2、方案的調整是在公司、保薦機構、非流通股股東與流通股股東之間經過廣泛溝通、協商，尤其是認真吸收了廣大流通股股東意見的基礎上形成的。方案的調整體現了非流通股股東對推動本次股權分置改革的誠意，體現了對流通股股東的尊重，有利于保護流通股股東利益。

　　3、本次方案的調整并不改變本保薦機構前次所發表的保薦意見

　　結論。

　　三、補充法律意見書結論性意見

　　律師針對股權分置改革方案的調整發表意見如下：

　　“沈陽機床股份有限公司股權分置改革方案中部分事項的調整是公司非流通股股東與流通股股東廣泛溝通和協商的結果，符合《管理辦法》等相關法律、法規和公司章程的規定；未發現調整后的公司股權分置改革方案存在損害公司和公司股東合法權益的情形；公司股

　　權分置改革方案的調整已履行法律程序，符合《管理辦法》等相關法律、法規和公司章程的規定。”

　　本次股權分置改革方案內容的調整是在充分聽取流通股股東意見和建議的基礎上做出的，不涉及公司股權分置改革基本原則和基本假設的變化，對價測算依據和過程也無實質性的變化，《股權分置改革說明書》中涉及對價內容的地方作了相應修訂。請投資者仔細閱讀

　　2006年1月18日刊登于巨潮網(www.cninfo.com.cn)上的《沈陽機床股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)》及相關附件。修訂后的公司《股權分置改革說明書》尚須提交公司股權分置改革相關股東會議審議。

　　附件：

　　1、沈陽機床股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)；

　　2、沈陽機床股份有限公司股權分置改革說明書摘要(摘要修訂稿)；

　　3、中國銀河證券有限責任公司關于沈陽機床股份有限公司股權分置改革之補充保薦意見書；

　　4、遼寧昊星律師事務所關于沈陽機床股份有限公司股權分置改革的補充法律意見書；

　　5、沈陽機床股份有限公司獨立董事關于調整公司股權分置改革方案的獨立意見。

　　沈陽機床股份有限公司董事會

　　二○○六年一月十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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