*ST成功董事局2006年第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 00:29 深圳證券交易所

　　證券代碼：000517 證券簡稱：*ST成功公告編號：2006-005

　　成功信息產業（集團）股份有限公司

　　第六屆董事局2006年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成功信息產業（集團）股份有限公司第六屆董事局2006年第一次臨時會議于2006年1月13日在上海舉行。召開本次會議的通知以傳真和直接送達的方式發送給各位董事。會議應到董事9名，董事陳新、陳康、鄭德海、劉鐵華，獨立董事劉習良、陳信元、靳慶軍等七位董事出席會議，董事唐明、李野分別委托陳康、鄭德海出席會議并行使表決權，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議有效。會議形成決議如下：

　　一、一致審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》：

　　聘饒驥先生、胡約翰先生、王會才先生為公司副總裁，分別分管經營工作、債務重組工作和行政人事工作。（簡歷附后）

　　二、一致審議通過《關于公司2006年高級管理人員薪酬安排的議案》；

　　三、一致審議通過《公司部門及專項工作小組調整方案》；

　　四、要求公司最遲在2006年2月底之前完成會計差錯更正工作。

　　公司獨立董事劉習良、陳信元、靳慶軍就本次會議聘任有關高級管理人員及公司2006年度高級管理人員薪酬安排發表以下獨立意見：

　　1、本次聘任的有關高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格；

　　2、本次有關高級管理人員的聘任履行了相關法定程序；

　　3、本次所聘任的公司高級管理人員，其經驗和能力可以勝任所聘任的工作；

　　4、公司高級管理人員的薪酬安排合理參考了同行業高級管理人員的平均薪資水平。

　　特此公告

　　成功信息產業（集團）股份有限公司董事局

　　二00六年一月十八日

　　簡歷：

　　饒驥：男，1955年10月出生，漢族，大專，高級工程師。1982年畢業于陜西省電大有

　　線通信專業。曾任郵電部第十研究所處長、廣東萬家樂(資訊行情論壇)通信公司副總經理、西安創天實業公

　　司總經理、中太數據通信公司副總經理等職務，是國務院頒發的國家科技進步有特殊貢獻的

　　中青年專家。2004年11月入職本公司，主管公司市場工作。現任本公司市場總監。

　　胡約翰：男，1972年1月出生，漢族，大學學歷，經濟師。1994年畢業于江蘇理工大學電

　　氣技術專業，獲學士學位。曾任寧波中元自動化儀器儀表研究所技術員、寧波中元股份有限

　　公司董事長秘書、董事會

證券事務代表、辦公室副主任等職務。自1999年公司資產重組至今，

　　一直擔任本公司董事局證券事務代表一職，并曾兼任總裁辦公室副主任、董事局辦公室副主

　　任等職務。現任本公司董事局秘書、董事局辦公室主任兼投資者關系管理部部長。

　　王會才：男，1973年7月出生，漢族，理學博士，經濟師。1991－1995年就讀于西安交通

　　大學工程力學和工商管理專業，后推薦至中科院力學研究所攻讀研究生，并于2000年獲博士

　　學位。曾出任廣東科德投資顧問公司研發部經理、廣州市道和科技有限公司副總經理、本公

　　司戰略發展部高級經理、副總經理、總經理、總裁助理等職務。現任公司人力資源總監，主

　　管公司人力資源工作。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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