深鴻基A召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的公告

　　證券簡稱： 深鴻基(資訊 行情 論壇)A 證券代碼：000040 公告編號(hào)：臨2006-1

　　深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005 年12 月19 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布第一次提示公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱公司)董事局根據(jù)公司非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　1.相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2006年1月23日(星期一)下午2：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年1月19日至2006年1月23日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年1 月19 日、20日、23日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2.股權(quán)登記日：2006年1月16日

　　3.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)東門中路1011號(hào)鴻基大廈25樓會(huì)議室 4.召集人：公司董事局

　　5.會(huì)議方式：相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事局投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布2次召開相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006年1月17日、2006年1月19日。

　　8.會(huì)議出席對象

　　(1)凡2006年1月16日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事局投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事局投票具體程序見《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利， 并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事局投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第5項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事局應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第7項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事局投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事局投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1) 如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事局投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票

　　為準(zhǔn)。

　　(2) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事局投票重復(fù)投票，以委托董事局投票

　　為準(zhǔn)。

　　(3) 如果同一股份多次委托董事局投票，以最后一次委托董事局投票為準(zhǔn)。

　　(4) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交

　　所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　(3) 如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過, 則不論流通股

　　股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相

　　關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議

　　執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　4

　　a) 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明

　　書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、

　　持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函

　　或傳真的方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(見附件一)送達(dá)地點(diǎn)：

　　深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局辦公室

　　地址：深圳市羅湖區(qū)東門中路1011號(hào)鴻基大廈26樓

　　郵政編碼：518001

　　聯(lián)系電話：0755-82367726、0755-82367540

　　傳真：0755-82367780

　　聯(lián) 系 人： 沈蜀江、劉瑩

　　3.登記時(shí)間：2006年1月18日，上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)

　　投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年1月19日、20

　　日、23日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券

　　交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360040 ；投票簡稱：鴻基投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表本議案，以1.00

　　元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　5

　　議 案 申報(bào)價(jià)格

　　《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分

　　置改革方案》

　　1.00元

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

　　代表?xiàng)墮?quán)。

　　2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股

　　東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的， 請登

　　陸網(wǎng)址： www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)

　　注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半

　　日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)

　　構(gòu)申請。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年1月19日9：

　　30至2006年1月23日15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投

　　票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　( wltp.cninfo.com.cn )，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷

　　次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事局征集投票權(quán)程序

　　1.征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為2006年1月16日下午15：00下午收市

　　后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　6

　　2.征集時(shí)間：自2006年1月17日至2006年1月18日(上午8：30-12：00，下

　　午14：30-17：00)。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)

　　和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4.征集程序：請?jiān)斠姽�司�?005年12月19日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)

　　報(bào)》上刊登的《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　5.《深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局征集投票權(quán)授權(quán)委托書》見

　　附件二。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1.出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的

　　進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此提示

　　深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局

　　二○○六年一月十六日

　　7

　　附件一： 深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司股東授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席2006年1月23

　　日召開的深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：

　　委托事項(xiàng)：審議深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　對本次股東會(huì)議的議案投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表

　　決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年 月 日

　　8

　　附件二：深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司董事局征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人( )或公司( )是在對董事局征集投票權(quán)的相關(guān)

　　情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會(huì)議召開前，本人(或

　　公司)有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)報(bào)告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)

　　下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人(或公司)作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限

　　公司董事局代表本人( )或本公司()出席于2006 年1 月23 日召開的深圳

　　市鴻基(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的

　　指示對會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人( )或本公司( )對本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：

　　審議事項(xiàng): 贊成( )反對( )棄權(quán)( ) 深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限

　　公司股權(quán)分革方案

　　注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對或棄權(quán)，

　　并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則

　　視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　(注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代

　　表人本人簽字)

　　委托日期：