名流置業召開臨時股東大會暨相關股東會議的公告

　　股票簡稱：名流置業(資訊 行情 論壇) 股票代碼：000667 公告編號：2006-06

　　名流置業集團股份有限公司

　　關于召開2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議的

　　第一次提示性公告

　　本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏。

　　本公司于2005 年12 月24 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

　　www.cninfo.com.cn 上刊登了《名流置業集團股份有限公司關于召開2006 年度第一

　　次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》

　　及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　名流置業集團股份有限公司董事會根據公司兩家非流通股股東：名流投資集團

　　有限公司和海南洋浦眾森科技投資有限公司的書面委托和要求，就其提出的股權分

　　置改革方案提交臨時股東大會暨相關股東會議審議。

　　1.臨時股東大會暨相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006 年1 月24 日下午13:30 時

　　網絡投票時間為：2006 年1 月20 日-2006 年1 月24 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006 年1 月

　　20 日至2006 年1 月24 日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006 年1 月20 日9：30 時

　　至2006 年1 月24 日15：00 時期間的任意時間。

　　2.股權登記日：2006 年1 月16 日

　　3.現場會議召開地點：湖北省武漢市泰華大廈會議室

　　地 址：湖北省武漢市武昌區東湖路101 號

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的

　　方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網

　　絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委

　　托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相

　　關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006 年1 月17 日、2006 年1 月20

　　日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006 年1 月16 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深

　　圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關

　　股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東

　　可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡

　　投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9.公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分

　　置改革規定程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　《關于利用公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通

　　股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表

　　決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體

　　程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《名流置業集團

　　股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　根據《中華人民共和國公司法》及《名流置業集團股份有限公司章程》的規定，

　　公司將公積金轉增股本須經公司股東大會批準；根據《上市公司股權分置改革管理

　　辦法》規定，股權分置改革方案須經相關股東會議審議。由于公積金轉增股本方案

　　是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行

　　使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此，應將臨

　　時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將公積金轉增議案和本次股權分置改革方

　　案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。

　　鑒于本次公積金轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次

　　合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增議案的股權分置改革方

　　案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東

　　所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東

　　會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國

　　證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，臨時股東大會暨相

　　關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并

　　經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次

　　會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可

　　在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對臨時股東

　　大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通

　　知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市

　　公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會

　　應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序

　　見公司于本日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《名流置業集團股份有限公

　　司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、

　　委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、

　　委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為

　　準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為

　　準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所

　　互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則

　　不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票， 只

　　要其為臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按臨時股

　　東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、臨時股東大會暨相關股東會議現場登記方法

　　1.登記手續：

　　a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、有效營業執照復印件、法人代表證明

　　書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡； 授權代理人持身份證、

　　持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或

　　傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　地 址： 北京市朝陽區慧忠路5 號遠大中心B 座11 層

　　湖北省武漢市武昌區中北路66 號津津花園B 座8 層

　　郵政編碼： 北京 100101 湖北 430071

　　電話號碼： 010-84892788、84892791 027-87326652

　　傳真號碼： 010-84892791 027-87326770

　　聯 系 人： 周明鈞、馮嫻

　　3.登記時間：2006 年1 月22 日-2006 年1 月23 日 每日 9：00 時—17：00 時

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互

　　聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系

　　統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的投票程序

　　(1)臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006

　　年1 月20 日至2006 年1 月24 日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投

　　票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)臨時股東大會暨相關股東會議的投票代碼：360667；投票簡稱：名流投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　�、� 買賣方向為買入投票；

　　② 在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00

　　元的價格予以申報。如下表：

　　議案 議案申報價格

　　《關于利用公積金向流通股股東轉

　　增股本進行股權分置改革的議案》

　　1.00 元

　�、� 在“ 委托股數” 項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

　　代表棄權。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1) 股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東

　　可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：

　　www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相

　　關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使

　　用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　( 2 ) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　(3) 投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006 年1 月20 日9：

　　30 時至2006 年1 月24 日15：00 時期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票

　　結果。投資者也可于投票當日下午18：00 之后登錄深交所互聯網投票系統

　　( wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網

　　絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006 年1 月16 日下午收市后，在

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2006 年1 月17 日至2006 年1 月23 日的每日9：00—17：00。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》和巨潮

　　資訊網www.cninfo.com.cn 上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《名

　　流置業集團股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1.出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則臨時股東大會暨相關

　　股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　名流置業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2006 年1 月17 日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托_______先生(女士)代表我單位(個人)出席名流置業股

　　份有限公司臨時股東大會暨相關股東會議，并代為對《關于利用公積金

　　向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》行使表決權。

　　委托人姓名：

　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　授權范圍： 1.同意 ( ) 2.反對 ( ) 3.棄權 ( )

　　注：請授權委托人在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以

　　上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。在此情況下，將視

　　為授權委托人未參加公司臨時股東大會暨相關股東會議并行使表決權。

　　簽署日期： 年 月 日