藍星清洗第四屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月17日 00:09 深圳證券交易所

　　證券代碼：000598 證券簡稱：藍星清洗(資訊行情論壇)公告編號：2006-001

　　藍星清洗股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏事項。

　　藍星清洗股份有限公司于2006年1月9日以送達及傳真通知的方式發出召開第四屆董事會第六次會議的通知，會議于2006年1月11日下午在北京公司六樓會議室召開。會議應參加董事九名，實際參加表決八名。董事龐樹啟因出差未出席會議，也未授權其他董事代為行使表決權，獨立董事俞永民、韓曉園因出差未出席會議，授權獨立董事楊季初代為行使表決權。會議由公司董事長陸韶華先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議合法、有效。

　　出席會議的董事經認真討論一致審議形成如下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向招商銀行(資訊行情論壇)北京亞運村支行申請8000萬元綜合授信，用于購買原材料及補充生產流動所需資金；

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向深圳發展銀行北京神華支行申請4000萬元綜合授信，用于購買原材料及補充生產流動所需資金；

　　上述二筆綜合授信額度由本公司控股股東中國藍星（集團）總公司提供擔保。本公司未提供反擔保。

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權，同意公司與淄博東大化工股份有限公司簽訂《出資協議》，共同出資組建"山東藍星東大化工有限公司"。

　　新公司注冊資本5000萬元，本公司以自有資金出資4900萬元人民幣，占總股本的98%；淄博東大以自有資金出資100萬元人民幣，占總股本的2%。注冊地址：山東省淄博市高新技術開發區。經營范圍：從事環氧丙烷、聚醚多元醇的生產和銷售，化工產品的批發、零售（以工商行政部門核準登記為準）。

　　特此公告。

　　藍星清洗股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年一月十二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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