方大A第四屆董事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月14日 00:29 深圳證券交易所

　　公告編號：2006-01號證券代碼：000055、200055證券簡稱：方大(資訊行情論壇)A、方大B(資訊行情論壇)

　　方大集團股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　方大集團股份有限公司(以下簡稱"本公司")董事會于2006年1月9日以書面和傳真形式發出會議通知，以通訊表決方式召開第四屆董事會第七次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議通過了本公司關于聘請會計師事務所的議案，鑒于本公司原聘請的國內審計機構深圳天健信德會計師事務所主要業務和人員被德勤華永會計師事務所有限公司合并，原聘請的國際審計機構香港何錫麟會計師行被信永中和會計師事務所合并，同意改聘國內審計機構廈門天健華天會計師事務所和國際審計機構華利信會計師事務所對本公司2005年的財務情況進行審計。

　　全部議案獲同意7票，反對0票，棄權0票。

　　上述議案尚需提交本公司股東大會審議。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年一月十四日

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