G寶利來(000008)第八屆董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月14日 00:29 深圳證券交易所

　　證券代碼：000008 證券簡稱：寶利來(資訊行情論壇) 公告編號：2006001

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　第八屆董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司第八屆董事會于2006年1月10日以書面會簽方式就本公司更換2005年度

審計會計師事務所事項作出決議，有關決議內容于2005年12月30日以面交方式書面送達各位董事。

　　本次決議由周瑞堂董事長主持，本公司現任董事6人，實際簽署決議董事6人。公司獨立董事、監事會已于事前審查本次決議內容。

　　會議審議并以6票贊成，0票反對，0票棄權，通過了以下決議：

　　1.鑒于原計劃本公司與擔任2005年度審計工作的深圳南方民和會計師事務所有限責任公司無法就2005年度審計費用問題達成一致意見，現擬更換深圳大華天誠會計師事務所擔任本公司2005年度審計工作，2005年度審計費用為18萬元；

　　2.決定召開2006年度臨時股東大會審議本公司更換2005年度審計會計師事務所事項。

　　會議時間：

　　2006年2月16日（星期四）上午10:00-11:00

　　會議地點：

　　深圳市南山區南油大道東華假日酒店二樓會議室

　　特此公告。

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　董事會

　　二00六年一月十四日