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中聯(lián)重科第二屆董事會第二十五次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年01月14日 00:29 深圳證券交易所

中聯(lián)重科第二屆董事會第二十五次會議決議公告

  股票簡稱:中聯(lián)重科(資訊 行情 論壇) 股票代碼:000157編號: 2006-02 號

  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

  第二屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第二十五次會議于二○○六年一月十二日九時-十七時以通訊方式召開,會議通知已于二○○六年一月四日以送達及傳真的方式交公司全體董事,并就會議將審議的有關關聯(lián)交易事項與公司四名獨立董事進行了充分溝通。本次會議應參加表決的董事九名,實際參加表決的董事九名(董事長詹純新先生、董事王春陽先生因分別兼任公司第一大股東法人代表、湖南省浦沅集團有限公司總經(jīng)理,因此作為關聯(lián)方代表在審議關聯(lián)交易事項時回避表決),會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議就公司關聯(lián)交易事項進行了審議,并形成如下決議:

  審議并通過《關于關聯(lián)交易事項的議案》;

  審議結(jié)果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票;

  關聯(lián)董事詹純新先生、王春陽先生在審議上述關聯(lián)交易事項時回避表決。

  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

  董事會

  二○○六年一月十四日


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