G深振業召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年01月14日 00:29 深圳證券交易所

　　股票代碼：000006 股票簡稱：深振業公告編號：2006-006

　　深圳市振業（集團）股份有限公司

　　關于召開二○○六年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間：2006年2月13日（星期一）下午14：30，會期半天

　　（二）會議地點：深圳市寶安南路振業大廈B座12樓會議室

　　（三）召集人：深圳市振業（集團）股份有限公司董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）出席對象：

　　1、凡是在2005年2月8日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員

　　3、公司聘請的律師和其他邀請人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）提案名稱：

　　1、關于設立董事會薪酬與考核委員會的議案

　　2、董事會薪酬與考核委員會議事規則

　　3、關于計提長期激勵基金的議案

　　4、關于變更公司住所并相應修訂公司章程的議案

　　（二）披露情況：上述議案詳細內容見2005年1月11日和1月14日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和中國證監會指定網站的公司董事會決議公告。

　　（三）特別強調事項：上述提案除第4項《關于變更公司住所并相應修訂公司章程的議案》需以特別決議進行審議外，其余議案均以普通決議進行審議。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：

　　1、符合條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

　　2、符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東帳戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東帳戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

　　（二）登記時間：

　　2006年2月13日上午8：30-11：30。

　　（三）登記地點：公司董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　（一）會議聯系方式：0755-25863061

　　傳真：0755-25863809

　　聯系人：方東紅杜汛

　　（二）會期半天，食宿交通費用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○六年元月十四日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席深圳市振業（集團）股份有限公司二○

　　○五年度股東大會并行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托人股東代碼：委托人持股數量：

　　委托人簽名：委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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