吉林制藥第二屆董事會第十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月13日 00:29 深圳證券交易所

　　證券簡稱：吉林制藥(資訊行情論壇) 證券代碼：000545 公告編號：2006-001

　　吉林制藥股份有限公司

　　第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2005年12月30日以書面送達或傳真方式發出召開第二屆董事會第十三次會議的通知，并按照會議通知的時間與地點于2006年1月12日在公司會議室舉行，會期半天。會議應到董事六人，親自出席董事四人（張守斌先生、孫洪武先生、楊慶祥先生、馮淑華女士），授權代為出席二人（李永喜先生、端然先生因個人工作安排原因未親自出席本次會議，授權董事長張守斌先生代為行使表決權），會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　會議以舉手表決方式審議通過如下事項（6票同意、0票反對、0票棄權）：

　　同意孫洪武先生因工作安排原因辭去董事會秘書，聘任羅國建先生擔任公司董事會秘書。

　　公司獨立董事楊慶祥先生、馮淑華女士依據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等法律、法規和其他相關規定，特發表獨立意見如下：同意孫洪武先生因工作安排原因辭去董事會秘書，同意聘任羅國建先生擔任公司董事會秘書。羅國建先生符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律、法規及其他規定關于上市公司高管人員任職規定，具備相應任職資格，能夠履行其被聘職務所賦職責。董事會關于同意孫洪武先生因工作安排原因辭去董事會秘書，聘任羅國建先生擔任公司董事會秘書的決議審議表決程序符合相關規定，合法有效。

　　羅國建，男，1972年7月出生，大學本科。長期從事上市公司股證事務工作，具有較為豐富的從業經驗，并取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，現任本公司證券事務代表。聯系電話：0432－5079887，聯系傳真：0432－5079996，聯系地址：吉林市長春路99號，電子信箱：JZYD＠public.jl.jl.cn。

　　吉林制藥股份有限公司董事會

　　二○○六年一月十二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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