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大同水泥召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年01月12日 00:29 深圳證券交易所

大同水泥召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

　　股票簡稱：大同水泥(資訊 行情 論壇) 股票代碼：000673 公告編號：2006-02

　　大同水泥股份有限公司董事會關于

　　召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　經2006年1月11日召開的公司三屆董事會三十五次會議審議通過，決定召開2006年度第一

　　次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年2月16日（星期四）上午9時

　　2、召開地點：公司二樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　（1）本公司的董事、監事、高級管理人員；

　　（2）凡在2006年2月9日（星期四）下午交易結束后在深圳證券登記公司登記在冊的本公

　　司全體股東。因故不能出席的可委托代理人出席。

　　二、會議審議事項：

　　1、關于董事會換屆選舉的議案。

　　2、關于監事會換屆選舉的議案。

　　3、關于獨立董事津貼及辦公費用的議案。

　　上述提案內容詳見公司于2006年1月12日在《中國證券報》和深交所指定信息披露網站巨

　　潮網（網址：http//www.cninfo.com.cn）上披露的公司相關公告。

　　三、會議登記方法：

　　符合出席會議條件的股東，請于2006年2月15日（星期三）上午8：30-11：30持本人身份

　　證、深圳股東賬戶卡、股權登記證明，委托代理人另加持授權委托書；法人股東持營業執照

　　復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可將本人身

　　份證、深圳股東賬戶卡、授權登記證明，通過傳真方式進行登記。

　　四、其他事項

　　本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　公司地址：山西省大同市口泉鎮

　　聯系電話：0352-4062416；傳真：0352-4042623

　　聯系人：李明華 張立坤

　　特此公告

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年1月11日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席大同水泥股份有限公司2006年度

　　第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權）

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬戶:

　　授托人簽名: 身份證號碼：

　　委托日期： 2006年月 日
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