中成股份2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月11日 00:09 深圳證券交易所

　　證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份(資訊行情論壇) 公告編號：2006-02

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司二○○六年第一次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示

　　本次會議召開沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況：

　　中成進出口股份有限公司（下稱"公司"）2006年第一次臨時股東大會于2006年1月10日上午在中成集團大廈1201室舉行。會議由公司董事會召集，采用現場投票方式，本次會議由公司董事長鄒寶中先生主持，出席本次大會的有表決權的股東和股東授權代表（下稱"股東"）共3人，代表股份18，699萬股，占公司股份總數的63.18 %，其中非流通股股東及股東授權代表共3人，代表股份18，699萬股，占總股本29，598萬股的63.18%；流通股股東及股東授權代表共0人，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程關于召開股東大會的有關規定，本次大會所作的決議合法有效。

　　三、提案審議情況

　　會議審議了公司董事會三屆四次會議關于為鼎鑫公司提供擔保的議案，并以記名投票表決方式，以18，699萬股同意（占本次股東大會有表決權股份總數的100 %），零股棄權，零股反對的表決結果，通過決議如下：

　　同意在符合國家相關法律法規有關對外擔保的規定及公司章程第二十一條規定的前提下,由公司對鼎鑫公司融資貸款提供擔保，擔保總額為四億三千萬元人民幣。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京競天公誠律師事務所向淑芹律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和股東大會表決程序符合法律和規范性文件、公司章程的規定，股東大會形成的各項決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、北京競天公誠律師事務所關于中成進出口股份有限公司2006年第一次臨時股東大會有關事宜的法律意見書

　　2、中成進出口股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○六年一月十日

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