*ST成功董事局2005年第八次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月11日 00:09 深圳證券交易所

　　證券代碼：000517 證券簡稱：*ST成功公告編號：2006-004

　　成功信息產業（集團）股份有限公司

　　第六屆董事局2005年第八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成功信息產業（集團）股份有限公司第六屆董事局2005年第八次臨時會議于2005年12月30日以通訊方式召開，并于2006年1月5日形成決議。召開本次會議通知以傳真和直接送達的方式發送給各位董事。會議應到董事9名，董事陳新、陳康、唐明、鄭德海、李野，獨立董事劉習良、陳信元、靳慶軍等八位董事出席會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議有效。會議形成決議如下：

　　鑒于本公司總裁劉鐵華在擔任總裁職務期間存在個人不當行為，且在公司陷入債務危機后，未能盡到誠信、勤勉義務，已不適合繼續擔任公司總裁職務。根據《公司關于查處經營管理活動中違法違紀行為規定》，董事局決議同意：

　　1、停止劉鐵華行使成功信息產業（集團）股份有限公司總裁職權；

　　2、在董事局再次決議之前，暫由董事局主席陳新兼職履行總裁職權；

　　3、責成董事局

審計委員會對劉鐵華進行全面專項審計。

　　公司獨立董事劉習良、陳信元、靳慶軍對公司董事局停止劉鐵華總裁職權事項，發表如下意見：

　　1、鑒于劉鐵華已不再適合繼續擔任公司總裁職務，同意公司第六屆董事局2005年第八次臨時會議做出的關于停止其總裁職權，在董事局再次決議之前，由董事局主席陳新兼職履行總裁職權的決議；

　　2、公司董事局停止劉鐵華總裁職權的程序符合法律法規的有關規定。

　　特此公告

　　成功信息產業（集團）股份有限公司董事局

　　二00六年一月十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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