舒卡股份六屆董事會五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月10日 00:09 深圳證券交易所

　　股票簡稱：舒卡股份(資訊行情論壇)股票代碼：000584 編號：臨2006-02號

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　六屆董事會五次會議（通訊表決方式）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司已于二00六年一月四日將有關議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發

　　先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事已于二00六年一月六日簽署了

　　"獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》（草案）等四項重大關聯交易議案提交本公司六

　　屆董事會五次會議審議的意見"，同意本公司董事會將《電力供應定價協議》（草案）等四項

　　重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會五次會議審議。

　　本公司于二00六年一月四日向全體董事、監事送達了召開本公司六屆董事會五次會議（

　　通訊表決方式）的通知，四川舒卡特種纖維股份有限公司六屆董事會五次會議（通訊表決方

　　式）于二00六年一月九日在成都蜀都(資訊行情論壇)大廈召開，應到董事12人，實到12人，監事3人列席了會

　　議。會議由董事長李峰林先生主持，審議通過了以下議案：

　　1、本公司控股的江蘇雙良特種纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司

　　簽署的《電力供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　2、本公司控股的江蘇雙良特種纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司

　　簽署的《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　3、本公司控股的的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽

　　署的《電力供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　4、本公司控股的的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的

　　熱電分公司簽署的《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，

　　4人回避）。

　　上述議案屬關聯交易，在上述關聯交易議案表決時，關聯董事李峰林、繆雙大、江榮方、

　　馬福林先生已回避表決。

　　上述議案須經下次股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年一月十日