瀘天化股改方案溝通協商暨調整股改方案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月06日 08:54 深圳證券交易所

　　股票簡稱：瀘天化(資訊行情論壇) 股票代碼：000912 公告編號：2006-002

　　四川瀘天化股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況

　　暨調整股權分置改革方案的公告

　　特別提示

　　經過充分溝通，根據非流通股股東提議，公司股權分置改革方案的部分內容進

　　行了調整；公司股票將于2006年1月9日復牌。

　　一、關于股權分置改革方案的調整情況

　　四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱“瀘天化”或“公司”)董事會于2005 年12月23日公告股權分置改革方案，至2006年1月5日公司非流通股股東通過新聞發布會、熱線電話、網上路演、拜訪投資者、在公司網站開辟股改專欄等多種形式與流通股股東進行了溝通。根據雙方溝通結果，公司股權分置改革方案中承諾部分未發生變更，關于“對價安排的數量”作如下調整：

　　原方案：1、流通股股東每持有10 股流通股將獲得全體非流通股股東2股股票的對價安排；2、公司以經

審計截至2005年8月31日的財務報告為基礎，以截至本改革說明書公告日的總股本為基數，向方案實施股權登記日在冊的全體股東每10股派送現金紅利1.60元(含稅)，同時非流通股東將所獲現金紅利轉送全體流通股股東，流通股股東每10股獲送3.20元，流通股股東最終每10股得4.80元(含稅)；

　　調整后方案：1、流通股股東每持有10 股流通股將獲得全體非流通股股東2.2

　　股股票的對價安排；2、公司以經審計截至2005年8月31日的財務報告為基礎，以截至本改革說明書公告日的總股本為基數，向方案實施股權登記日在冊的全體股東每10股派送現金紅利2.56元(含稅)，同時非流通股東將所獲現金紅利轉送全體流通股

　　股東，流通股股東每10股獲送5.12元，流通股股東最終每10股得7.68元(含稅)。

　　二、獨立董事關于調整股權分置改革方案的獨立意見

　　獨立董事對公司股權分置改革方案的調整發表獨立意見如下：

　　“自2005 年12月23日公司在公開媒體上公告了股權分置改革方案后，非流通股股東通過多種渠道廣泛與流通股股東積極溝通和交流，經非流通股股東權衡后，

　　股票簡稱：瀘天化股票代碼：000912 公告編號：2006-002

　　對股權分置改革方案進行了修改。

　　我們認為，修改后的股權分置改革方案更加合理，體現了非流通股股東對流通股股東權益的尊重，更有利于保護流通股股東的利益。”

　　三、補充保薦意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，公司本次股權分置改革的保薦機構廣發證券股份有限公司認為：

　　1、方案的調整是在公司、保薦機構、非流通股股東與流通股股東之間經過廣泛溝通、協商，尤其是認真吸收了廣大流通股股東意見的基礎上形成的。

　　2、體現了對流通股股東的尊重，有利于保護流通股股東利益。

　　3、本次方案的調整并不改變本保薦機構前次所發表的保薦意見結論。

　　四、補充法律意見書結論性意見

　　就公司股權分置改革方案的有關調整事項，北京市中倫金通律師事務所認為：

　　“公司本次股權分置改革方案的調整符合《指導意見》、《管理辦法》、《操作指引》等相關法律法規及規范性文件的要求，并已履行了目前所必要的法律程序，待公司臨時股東大會暨相關股東會議批準后方可實施。”

　　五、附件

　　1、四川瀘天化股份有限公司股權分置改革說明書(全文之修訂稿)；

　　2、四川瀘天化股份有限公司股權分置改革說明書(摘要之修訂稿)；

　　3、廣發證券股份有限公司關于四川瀘天化股份有限公司股權分置改革之補充

　　保薦意見；

　　4、律師事務所關于四川瀘天化股份有限公司股權分置改革的補充法律意見書；

　　5、關于四川瀘天化股份有限公司股權分置改革修改方案之獨立董事意見函。

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2006年1月6日

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