深寶安A2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月05日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000009 證券簡稱：深寶安(資訊行情論壇)A 公告編號：2005-019

　　中國寶安集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示：

　　在本次會議召開期間不存在增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開和出席情況

　　中國寶安集團股份有限公司(以下簡稱"公司")2005年第一次臨時股東大會于2005年12月31日上午9:30在深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會議室召開，股東代表和本公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議到會股東和授權代理人共11人，代表股份 25215.55萬股，占公司總股本約26.30%，其中社會公眾股股東（代理人）5人，代表股份22.12萬股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.04%，符合《公司法》及本公司章程有關規定。北京市金杜律師事務所現場見證。會議受公司董事局主席陳政立先生委托由董事局常務副主席陳泰泉先生主持召開。會議審議并以記名逐項投票表決方式通過議案。

　　三、提案審議情況

　　1、《關于用公積金彌補以前年度虧損的議案》，25215萬股同意，占到會股東持股數的100%；反對0股；棄權 0股。其中社會公眾股股東22.12萬股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。同意公司以盈余公積金264，892，641.23元，資本公<積金562，772，825.02元(已經審計的截止2005年10月31日數據)彌補以前年度虧損，彌補完畢后，公司不再存在未彌補虧損。此項議案已獲到會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意。根據《公司法》及公司章程有關規定，該項議案獲本次股東大會通過。

　　2、《關于更換會計師事務所的議案》，25215.55萬股同意，占到會股東持股數的100%；反對0股；棄權0股。其中社會公眾股股東22.12萬股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對 0股；棄權0股。同意更換深圳鵬城會計師事務所有限責任公司，深圳鵬城會計師事務所有限責任公司不再擔任本公司2005年度會計報表審計、凈資產驗資及其他相關的咨詢服務，聘請中磊會計師事務所有限責任公司為本公司會計師事務所。此項議案已獲到會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意。根據《公司法》及公司章程有關規定，該項議案獲本次股東大會通過。

　　以上第1項《公司2005年1－10月財務審計報告》有關數據、第2項中磊會計師事務所有限責任公司簡介分別已刊登在2005年12月1日的《證券時報》、《中國證券報》上。

　　四、律師出具的法律意見

　　經北京市金杜律師事務所現場見證，本公司股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》規定，符合公司章程規定，出席股東大會的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會文件；

　　2、法律意見書；

　　3、股東大會會議記錄；

　　4、公司其他資料。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二○○五年十二月三十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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