匯通水利第五屆董事會第一次會議決議公告

　　證券代碼：000415 證券簡稱：匯通水利(資訊 行情 論壇) 公告編號：2005-022

　　新疆匯通（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆匯通（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年12月30日以現場會議方式在烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈召開。會議應到董事7人，實到董事5人，授權委托2人，董事鐘碧城先生因公務原因未能出席董事會，委托董事郭運斌先生代為行使表決權；獨立董事郝萬祿先生因公務原因未能出席董事會，委托董事郭運斌先生代為行使表決權。公司監事列席了會議，會議由會議召集人郭運斌先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過認真審議，會議以記名投票表決方式通過了如下決議：

　　一、關于選舉公司董事長的議案

　　選舉郭運斌先生為公司董事長

　　同意7票，反對0票。

　　二、關于選舉公司副董事長的議案

　　選舉王偉先生為公司副董事長

　　同意7票，反對0票。

　　三、關于聘任公司高級管理人員的議案

　　1、聘任王偉先生為公司總經理

　　同意7票，反對0票。

　　2、指定總經理助理王喬生先生代行公司董事會秘書職責（待其取得董事會秘書資格證書后再行聘任）

　　同意7票，反對0票。

　　3、聘任黃立源先生為公司副總經理

　　同意7票，反對0票。

　　4、聘任徐建平先生為公司副總經理

　　同意7票，反對0票。

　　5、聘任李耘為公司副總經理

　　同意7票，反對0票。

　　6、聘任賀紅春先生為公司財務總監

　　同意7票，反對0票。

　　7、聘任王太林先生為公司總

　　同意7票，反對0票。

　　上述高級管理人員任期與第五屆董事會任期一致。上述高級管理人員簡歷見附件。

　　特此公告

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2005年12月30日

　　附：

　　郭運斌，男，1963年出生，中共黨員，法律專業研究生學歷。曾任湖南耒陽市小水鎮鎮長、耒陽市委干部、中共湖南省委宣傳部干部、湖南省僑匯總公司總經理、湖南醫藥科技開發有限公司董事長、云南千城陽光文化傳播有限公司董事長、北京千城世紀文化投資有限公司董事長、湖南麓谷醫藥有限公司董事長兼總經理�，F任湖南匯通實業發展有限公司董事長、新疆匯通（集團）股份有限公司董事。

　　王偉，男，1969年出生，華中理工大學畢業，高級經濟師、高級證券投資分析師，歷任四川前鋒集團股份有限公司技術引進處助理工程師、北海國際招商集團股份有限公司證券部經理、港澳國際信托投資有限公司投資銀行部經理、深圳市海傲投資控股有限公司董事長、深圳市富鼎擔保投資有限公司執行董事兼總裁。

　　王喬生，男，1975年出生，大學學歷，1998年畢業于鄭州工業大學，獲工學學士學位。

　　曾任職于北京化工設計院、北京美禾集團、亞訊集團，先后從事工程管理、項目管理及企業管理工作。現任新疆匯通（集團）股份有限公司董事會秘書。

　　徐建平，男，1958年出生，中共黨員，研究生學歷，提高待遇高級工程師。曾任新疆水利電力建設總公司工程指揮、經理辦公室主任、總經理助理、副總經理、新疆匯通（集團）股份有限公司董事兼副總經理、新疆匯通水利電力工程建設有限公司董事長�，F任新疆匯通（集團）股份有限公司副總經理。

　　黃立源，男，1969年出生，大學學歷，華東政法學院畢業。曾任北京

　　李耘，男，40歲，西北農業大學金融專業碩士。歷任科長、支行行長、審貸委員會主任，擔保公司總經理。曾先后任西安市工商銀行會計科長，西安市商業銀行支行行長，深圳市中智投科技有限公司總經理，領先科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司執行董事，三江源證券有限公司常務副總經理。現任深圳富鼎擔保投資有限公司副總經理。

　　賀紅春，男，31歲，大學學歷，曾任深圳瑪力印務有限公司財務經理、新疆匯通（集團）股份有限公司職工代表監事、新疆匯通旱地龍腐植酸有限責任公司財務總監�，F任上海隆源雙登(資訊 行情 論壇)股份有限公司財務經理。

　　王太林，男，39歲，西南財經大學會計專業學士，資深會計師、中國注冊會計師、中國注冊稅務師。曾服務于