徐工科技2005年第三次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技(資訊 行情 論壇)公告編號：2005-045

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　2005年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

　　二、會議的召開和召集情況

　　（一）召開時間：2005年12月30日（星期五）上午9：30，會期半天

　　（二）召開地點：公司二樓多功能會議室

　　（三）召開方式：現場投票

　　（四）召集人：董事會

　　（五）主持人：董事長王民先生

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　（一）出席的總體情況

　　出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）21人，代表股份272，630，173股，占公司有表決權總股份50.02%。

　　（二）社會公眾股股東出席情況

　　出席本次股東大會的社會公眾股股東（包括股東代理人）8人，代表股份45，567股，占公司社會公眾股股東有表決權股份總數0.02%。

　　四、提案審議和表決情況

　　股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

　　（一）審議通過關于向徐州回轉支承公司出售混凝土機械分公司整體資產的議案該議案涉及關聯交易事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）和《公司章程》的規定，關聯股東（包括股東代理人）7人，代表股份234，751，358股，回避了此議案的表決，其代表有表決權的股份數不計入有效表決權總數。

　　1、總的表決情況

　　同意37，878，815股，占參會股東所持有效表決權100％;反對0股，占參會股東所持有效表決權0％;棄權0股， 占參會股東所持有效表決權0％；

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意5，092股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權100％；反對0股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權0％；棄權0股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權0％。

　　內容詳見2005年11月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-041的公告

　　(二) 審議通過關于向徐州工程機械集團進出口有限公司出售徐州筑路機械廠(非法人)整體資產的議案

　　該議案涉及關聯交易事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）和《公司章程》的規定，關聯股東（包括股東代理人）7人，代表股份234，751，358股，回避了此議案的表決，其代表有表決權的股份數不計入有效表決權總數。

　　1、總的表決情況

　　同意37，878，815股，占參會股東所持有效表決權100％;反對0股，占參會股東所持有效表決權0％;棄權0股， 占參會股東所持有效表決權0％；

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意5，092股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權100％；反對0股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權0％；棄權0股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權0％。

　　內容詳見2005年11月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-042的公告

　　(三) 審議通過關于后續日常關聯交易的議案

　　該議案涉及關聯交易事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）和《公司章程》的規定，關聯股東（包括股東代理人）7人，代表股份234，751，358股，回避了此議案的表決，其代表有表決權的股份數不計入有效表決權總數。

　　1、總的表決情況

　　同意37，878，815股，占參會股東所持有效表決權100％;反對0股，占參會股東所持有效表決權0％;棄權0股， 占參會股東所持有效表決權0％；

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意5，092股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權100％；反對0股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權0％；棄權0股，占參會社會公眾股股東所持有效表決權0％。

　　內容詳見2005年11月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-042的公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

　　（二）律師姓名：王過

　　（三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

　　特此公告

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年十二月三十日