ST特力2005年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月31日 00:28 深圳證券交易所

　　證券代碼: 000025、200025股票簡稱：ST特力(資訊行情論壇)A、B公告編號: 2005-044

　　深圳市特力（集團）股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況：

　　1、召開時間：2005年12月30日

　　2、召開地點：深圳市永通賓館五樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長張瑞理

　　本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）1人，代表股份159，588，000股，占上市公司有表決權的總股份的72.45%。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　無

　　3.外資股股東出席情況：

　　無

　　四、提案審議及表決情況：

　　議案、審議《關于用資本公積彌補以前年度累計虧損的議案》；

　　1.總的表決情況：

　　同意159，588，000股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　無

　　3.外資股股東的表決情況：

　　無

　　4．表決結果:通過。

　　五、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會聘請了廣東五維律師事務所熊煜律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為"公司2005年度第一次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效"。

　　六、備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳市特力（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十二月三十日