G海藥2005年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：000566 證券簡稱：G海藥公告編號(hào)2005-027

　　海南海藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2005年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及除獨(dú)立董事董志、喻俊杰、董事張珊珊的全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加或變更提案的情況，但《關(guān)于發(fā)放激勵(lì)獎(jiǎng)金的議案》未獲2005年臨時(shí)股東大會(huì)通過。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2005年12月29日

　　2、召開地點(diǎn)：海口市制藥廠有限公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：劉悉承

　　6、出席及列席本次臨時(shí)股東大會(huì)的有：

　　董事長劉悉承、副董事長楊仁發(fā)、董事許力宏、董事陳義弘、董事顏啟軍、獨(dú)立董事周岱翰、監(jiān)事韓曉靜、副總經(jīng)理李彌生、副總經(jīng)理王剛、總工程師馮柏昌、董事會(huì)秘書李穎。

　　7、公司獨(dú)立董事董志、喻俊杰因公請(qǐng)假未能親自到會(huì)，授權(quán)獨(dú)立董事周岱翰代為出席會(huì)議并行使董事權(quán)力，董事張珊珊因公請(qǐng)假未能親自到會(huì)，授權(quán)董事許力宏代為出席會(huì)議并行使董事權(quán)力。

　　8、海南方圓律師事務(wù)所涂顯亞律師見席了本次會(huì)議并出具了法律意見書。

　　9、本次臨時(shí)股東大會(huì)召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）7人、代表股份69，636，189股、占公司有表決權(quán)總股份34.41％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議就會(huì)議公告列明的各項(xiàng)提案進(jìn)行了審議，并采取逐項(xiàng)記名投票方式對(duì)各項(xiàng)提案進(jìn)行了表決。大會(huì)審議并通過了如下提案：

　　（一）《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　大會(huì)對(duì)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議提交的《關(guān)于修改公司章程的議案》進(jìn)行了審議和修訂，修訂的具體內(nèi)容詳見2005年11月29日《中國證券報(bào)》。

　　表決情況：

　　同意58，622，916股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)84.18％；反對(duì)11，013，273股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)15.82％；棄權(quán)0股。

　　此議案已經(jīng)出席2005年臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的三分之二通過。

　　（二）《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　大會(huì)對(duì)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議提交的《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》進(jìn)行了審議和修訂，修訂的具體內(nèi)容詳見2005年11月29日《中國證券報(bào)》。

　　表決情況：

　　同意58，622，916股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)84.18％；反對(duì)11，013，273股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)15.82％；棄權(quán)0股。

　　（三）《關(guān)于用資本公積金彌補(bǔ)虧損的議案》；

　　大會(huì)對(duì)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議提交的《關(guān)于用資本公積金彌補(bǔ)虧損的議案》進(jìn)行了審議。根據(jù)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2005年10月31日公司累計(jì)未彌補(bǔ)的

　　虧損為657，967，709.49元。根據(jù)《公司法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意用資本公積共計(jì)529，312，255.07元（股本溢價(jià)215，694，012.76元，其他資本公積313，618，242.31元）來彌補(bǔ)以前年度虧損。

　　表決情況：

　　同意69，636，189股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（四）《關(guān)于公司董事人事變動(dòng)的議案》；

　　大會(huì)對(duì)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議提交的《關(guān)于公司董事人事變動(dòng)的議案》進(jìn)行了審議，同意顏啟軍先生因股權(quán)變動(dòng)原因，辭去公司董事職務(wù)的請(qǐng)求，并對(duì)其在職期間的工作表示感謝。大會(huì)選舉林青先生為公司董事。

　　表決情況：

　　1、辭職董事顏啟軍先生

　　同意69，636，189股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、當(dāng)選董事林青先生

　　同意69，636，189股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　上述（二）、（三）、（四）項(xiàng)議案，已經(jīng)出席2005年臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的二分之一通過。

　　（五）《關(guān)于發(fā)放激勵(lì)獎(jiǎng)金的議案》。

　　大會(huì)對(duì)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議提交的《關(guān)于發(fā)放激勵(lì)獎(jiǎng)金的議案》進(jìn)行了審議，此議案未獲2005年臨時(shí)股東大會(huì)通過。

　　表決情況：

　　同意11，059，421股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)15.88％；反對(duì)58，576，768股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)84.12％；棄權(quán)0股。

　　五、律師見證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)海南方圓律師事務(wù)所涂顯亞律師見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召開、召集，會(huì)議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法有效。

　　六、備查文件

　　（一）海南海藥股份有限公司2005年臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）海南方圓律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00五年十二月二十九日