G德賽董事會2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月30日 00:09 深圳證券交易所

　　證券代碼：000049 證券簡稱：G德賽公告編號：05-040

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2005年第一次臨時股東大會于2005年12月29日下午14:30在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)16號小區(qū)惠州市德賽電池有限公司會議室召開。會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票方式召開。公司董事長劉其先生主持了會議，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師為臨時股東大會作了見證。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　（一）出席的總體情況

　　到會股東（股東代理人）及股東代表2人，代表股份數(shù)78，502，447.00股，占公司股份總數(shù)136，829，159.00股的57.37%。

　　（二）社會公眾股股東出席情況

　　沒有社會公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　（1）公司決定根據(jù)

會計師事務所的審計結(jié)果，以資本公積金彌補虧損。

　　根據(jù)大華天誠會計師事務所對公司截止到2005年10月31日財務報告審計的

　　結(jié)果，公司累計虧損28，441，304.10元，期末可以用于彌補虧損的資本公積金共計37，506，123.71元。本次臨時股東大會贊成以期末資本公積28，441，304.10元彌補全部累計虧損28，441，304.10元。彌補全部累計虧損后，資本公積金余額共計9，064，819.61元。

　　贊成股份數(shù)為78，502，447.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（2）選舉增補了白小平先生為公司董事

　　鑒于公司原董事兼副董事長朱建軍先生因個人工作變動原因辭去所任董事職務，本次臨時股東大會選舉增補了白小平先生為公司董事（白小平先生的簡歷附后）。

　　贊成票數(shù)為78，502，447.00票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師為大會作見證并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)范意見》的規(guī)定，符合公司章程的規(guī)定，出席股東大會的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

　　七、備查文件

　　1、深圳市德賽電池科技股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所關(guān)于深圳市德賽電池科技股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　上述文件備置于公司董事會秘書室，供投資者查閱。

　　特此公告。

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

　　二〇〇五年十二月二十九日

　　附：新任董事簡歷

　　白小平，男，1964年4月出生，東北工學院畢業(yè)，本科學歷。1987年至1990年在包頭鋼鐵公司工作，歷任勞動工資處定員定額科定額員、經(jīng)理辦公室秘書科秘書。1990年至1999年在赤峰市經(jīng)濟貿(mào)易委員會工作，歷任生產(chǎn)科科員、副科長、科長。1999年至2004年在惠州市德賽集團有限公司工作，歷任投資發(fā)展部主辦、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2004年12月至今，任德賽集團有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理。

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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