ST昆百大2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月30日 00:09 深圳證券交易所

　　證券簡稱：ST昆百大(資訊行情論壇)證券代碼：000560公告編號：2005-036號

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年12月29日（星期四）上午9：00

　　2.召開地點：昆百大停車樓11樓公司第一會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：昆百大董事會

　　5.主持人：副董事長趙國權(quán)先生(董事長何道峰先生因公務(wù)無法出席并主持本次臨時股東大會，委托副董事長趙國權(quán)先生主持該次會議)

　　6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東(代理人)9人，代表股份6812.67萬股，占上市公司有表決權(quán)總股份的50.69%。

　　2.社會公眾股股東出席情況：

　　現(xiàn)場出席股東大會的社會公眾股股東(代理人)1人，代表股份2.67萬股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式對《關(guān)于昆百大競拍工行抵貸物的相關(guān)議案》、《昆百大用盈余公積和資本公積彌補(bǔ)累計未彌補(bǔ)虧損的議案》、《關(guān)于對昆百大A座老樓重建方案進(jìn)行調(diào)整的議案》等3項議案進(jìn)行了逐項表決，上述3項議案全部獲通過。

　　具體表決結(jié)果如下：

　　1.審議通過《關(guān)于昆百大競拍工行抵貸物的相關(guān)議案》

　　表決情況: 同意：6812.67 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 100%；

　　反對： 0股；棄權(quán)： 0 股。

　　2.審議通過《昆百大用盈余公積和資本公積彌補(bǔ)累計未彌補(bǔ)虧損的議案》

　　表決情況: 同意：6812.67 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 100%；

　　反對： 0股；棄權(quán)： 0 股。

　　3.審議通過《關(guān)于對昆百大A座老樓重建方案進(jìn)行調(diào)整的議案》

　　表決情況: 同意：6812.67 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 100%；

　　反對： 0股；棄權(quán)： 0 股。

　　上述第1項議案詳見2005年11月10日《證券時報》刊登的《昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)購買公告》；上述第2、3項議案詳見2005年11月29日《證券時報》刊登的《昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對A座老樓重建方案進(jìn)行調(diào)整的公告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：云南海合律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：郭靖宇、楊向紅

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席股東大會股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1.與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2.云南海合律師事務(wù)所關(guān)于昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月30日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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