ST昆百大2005年度第一次臨時股東大會的見證意見書

http://whmsebhyy.com 2005年12月30日 00:09 深圳證券交易所

　　云南海合律師事務所

　　關于昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會的見證意見書

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司：

　　依照貴公司與本所簽訂的《常年法律顧問協(xié)議書》，本所指派郭靖宇、楊向紅律師出席了貴公司于2005年12月29日召開的2005年度第一次臨時股東大會（以下簡稱：本次大會）。

　　本律師基于對本次大會的現(xiàn)場見證，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《律師從事證券法律業(yè)務規(guī)范》的要求，就貴公司本次大會的相關問題發(fā)表見證意見如下：

　　一、關于出席本次大會人員的資格

　　據(jù)本律師查驗貴公司《2005年度第一次臨時股東大會簽到記錄》及出席貴公司本次大會人員的身份證明后認為：出席貴公司本次大會的9名股東的資格均合法有效，所持有的股份總數(shù)為6812.67萬股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.69%。

　　二、關于本次大會的召集

　　據(jù)本律師查驗，本次大會系貴公司2005年度第一次臨時股東大會，由貴公司董事會召集。

　　貴公司董事會召集本次大會的書面通知，已于2005年11月29日刊登在《證券時報》及巨潮網(wǎng)上，通知中列明了本次大會審議討論的事項，貴公司本次大會的召開日距會議通知日已超過了30日，本次大會的召集程序符合有關法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定。

　　三、關于本次大會的召開

　　據(jù)本律師現(xiàn)場見證，貴公司本次大會于2005年12月29日上午9時在貴公司會議室召開，會議由副董事長趙國權(quán)先生主持，貴公司的5名董事、3名監(jiān)事、董事會秘書及公司4名高管人員均出席了大會。本次大會的召開符合有關法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定。

　　四、關于本次大會的表決程序

　　據(jù)本律師現(xiàn)場見證，貴公司本次大會的3項議案均以記名投票的方式逐項進行表決，表決投票公開進行，并由大會推舉的1名股東代表及1名監(jiān)事代表參與計票，收回的表決票數(shù)等于發(fā)出的表決票數(shù)，表決結(jié)果當場公布，無人對表決結(jié)果提出異議，本次大會交付表決的3項議案已獲通過。大會主持人根據(jù)表決結(jié)果宣布了本次大會的決議。該次大會的記錄已由出席會議的董事和記錄員簽名。據(jù)此，本律師認為本次大會的表決程序合法有效。

　　五、結(jié)論

　　綜上所述，本律師認為：貴公司本次大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席會議人員的資格、大會的表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。

　　云南海合律師事務所律師郭靖宇楊向紅

　　2005年12月29日

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