G海藥第五屆董事會第十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月30日 00:09 深圳證券交易所

　　證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥(資訊行情論壇)公告編號2005-028

　　海南海藥股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司第五屆董事會第十次會議，于2005年12月29日在公司會議室召開。

　　應參會董事9人，實際參會董事6人。獨立董事董志、喻俊杰因公請假未能親自到會，授權獨立董事周岱翰先生代為出席會議，董事張珊珊因公請假未能親自到會，授權董事許力宏代為出席會議并行使表決權。公司董事劉悉承、許力宏、楊仁發、顏啟軍、陳義弘出席了會議，獨立董事周岱翰出席了會議，并發表了獨立董事意見。公司監事韓曉靜、副總經理王剛、總工程師馮柏昌、董事會秘書李穎列席了會議。會議審議通過了《關于公司高級管理人員人事變動的議案》：

　　公司第五屆董事會第十次會議，接受陳蘇蘇女士因工作變動原因提交的辭呈，同意其不再擔任公司財務負責人職務。董事會對其在職期間為公司所做的工作表示感謝。根據公司實際情況，經與會董事充分討論，決定由公司副總經理王剛先生兼任財務負責人。

　　王剛先生個人簡歷附后。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　海南海藥股份有限公司

　　董事會

　　二00五年十二月二十九日

　　王剛先生個人簡歷

　　王剛，男，1973年3月生，重慶萬縣市人。2005年畢業于英國赫爾大學（University of

　　Hull），獲工商管理碩士學位（MBA），經濟師職稱，擁有企業法律顧問執業資格。1993年

　　西南農業大學畢業后進入中國農業銀行重慶分行工作，歷任信貸員、信貸部經理、分理處主

　　任、營業部主任、公司業務部經理等職�，F任海南海藥股份有限公司副總經理。

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