沈陽機床：獨立董事關于聘任公司高級管理人員的意見

http://whmsebhyy.com 2005年12月29日 00:28 深圳證券交易所

　　股票代碼：000410股票簡稱：沈陽機床公告編號：2005-28

　　沈陽機床股份有限公司

　　獨立董事關于聘任公司高級管理人員的意見

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

　　導性陳述或重大遺漏。

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公

　　司章程》等有關規定，作為沈陽機床股份有限公司的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第

　　六次會議聘任關欣先生為公司財務負責人的議案，發表以下獨立意見：

　　我們認為在本次董事會聘任高級管理人員過程中，程序符合《公司法》和《證券法》等

　　法律法規及《公司章程》的規定；同時，經我們審閱關欣先生的履歷，認為符合公司高級管

　　理人員任職資格，未發現有《公司法》第五十七條、第五十八條規定的情形以及被中國證監

　　會確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員情況，以及被證券交易所宣布為不適當人

　　選的情況。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事會形成的上述聘任決議。

　　獨立董事：武常岐、劉永澤、石英

　　二○○五年十二月二十九日