國(guó)際實(shí)業(yè)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月29日 00:28 深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：國(guó)際實(shí)業(yè)(資訊行情論壇)股票代碼：000159 編號(hào)：2005-38

　　新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司2005年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年12月28日上午11時(shí)在公司十一樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代理人1人，代表股份91，792，300股，占公司有表決權(quán)總股份的53.43%，無(wú)流通股股東出席。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)丁治平先生主持了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、提案審議和表決情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于募股資金投資房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式變更的議案》，該議案經(jīng)表決，同意91，792，300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。議案內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月26日的公司公告。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所律師李大明先生對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、股東大會(huì)決議

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告

　　新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00五年十二月二十九日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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