中成股份：第三屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 01:08 深圳證券交易所

　　證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份公告編號：2005-30

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　中成進出口股份有限公司董事會于2005年12月19日以書面形式發出公司第三屆董事會第

　　六次會議通知，公司第三屆董事會第六次會議于2005年12月22日以傳真表決的方式召開，本

　　次會議應到董事9名，實到董事9名。出席本次會議的董事占應到董事人數的50%以上，符合《

　　公司章程》規定召開董事會會議的法定人數。

　　本次董事會會議審議并表決通過如下議案：

　　一、審議通過了董事陳龍波先生提交的《關于轉讓東華公司12.94%股權的議案》（九票

　　贊成，零票反對，零票棄權），公司以協議轉讓方式，將所持有的東華工程科技股份有限公

　　司法人股650萬股（占其總股本的12.94%）轉讓給丁叮等人，轉讓價款總計為1885萬元人民幣。

　　（具體內容詳見同期發布的《中成進出口股份有限公司出售股權公告》）

　　二、審議通過了董事陳龍波先生提交的《關于向中國銀行申請綜合授信額度的議案》，

　　（九票贊成，零票反對，零票棄權），根據公司業務發展的需要，同意向中國銀行申請金額

　　為4000萬美元免保綜合授信額度，額度種類主要為貿易融資額度、保函額度，根據公司業務

　　需要額度內可調劑使用。

　　三、審議通過了董事陳龍波先生提交的《關于審議〈明確公司固定資產折舊方法〉的議

　　案》，（九票贊成，零票反對，零票棄權），同意公司固定資產采用年限平均法計提折舊。

　　在預計使用年限內按各類固定資產原價扣除預計凈殘值（原價的5%）確定其折舊率。類別如

　　下：原類別及使用年限：

　　類別使用年限

　　房屋及建筑物30

　　專用機器設備18

　　運輸設備（含生產、非生產） 5

　　其他生活管理設備 5

　　由于合并范圍內各單位個別固定資產折舊年限不一致，為統一規定，現修改為：

　　類別使用年限

　　房屋及建筑物30--40

　　專用機器設備10--18

　　運輸設備（含生產、非生產） 5--10

　　其他生活管理設備5-8

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十三日