英特集團：董事會決議公告暨關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 01:08 深圳證券交易所

　　證券代碼：000411證券簡稱：英特集團公告編號：2005-025

　　浙江英特集團股份有限公司

　　董事會決議公告暨關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　2005年12月16日，浙江英特集團股份有限公司以傳真、專人送達方式向全體董事發出了

　　召開五屆三次董事會議的通知。會議于2005年12月22日召開。會議應到董事9人，實際出席會

　　議的董事8人，委托其他董事出席會議的董事1人，其中：王先龍、鄭瑜明、錢永林、王杭屏、

　　姜巨舫、金雪軍、呂福新、沈建林董事親自出席會議，季偉平董事委托姜巨舫董事出席并行

　　使表決權，符合公司章程的規定。會議以記名表決方式審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于投資建設英特藥業產業基地的報告》（9票同意，0票反對，0票棄

　　權）。

　　二、審議通過了《關于購買資產暨關聯交易的報告》（6票同意，0票反對，王先龍、鄭

　　瑜明、錢永林三位董事回避表決投了棄權票）。

　　三、審議通過了《關于對外投資暨關聯交易的報告》（8票同意，0票反對，季偉平董事

　　回避表決投了棄權票）。

　　四、決定于2006年1月23日召開臨時股東大會：

　　㈠召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年1月23日上午9時30分

　　2、召開地點：杭州市延安路508號浙江英特藥業有限責任公司會議室

　　3、召集人：浙江英特集團股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　㈡會議審議事項

　　1、關于投資建設英特藥業產業基地的報告；

　　2、關于購買資產暨關聯交易的報告；

　　3、關于對外投資暨關聯交易的報告。

　　㈢會議出席人員范圍

　　1、現任公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年1月12日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

　　分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、公司聘請的律師及其他列席人員；

　　4、因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席會議。

　　㈣會議登記辦法

　　1、個人股東參加會議，應持有本人身份證及持股證辦理會議登記手續；委托代理人應持

　　本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、委托人身份證辦理會議登記手續；

　　2、法人股股東參加會議應持持股憑證、法人授權委托書和出席會議人身份證辦理會議登

　　記手續；

　　3、股東可以用信函或傳真方式登記；

　　4、登記時間：2006年1月16-18日

　　上午：9:00-12:00下午：14:00-17:00

　　5、登記地點：杭州市延安路508號602室公司證券投資部。

　　股東也可以持上述有效憑證于本次股東大會召開前15分鐘在會議召開地點辦理參會登記。

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　　1、參加會議的股東食宿及交通自理；

　　2、公司聯系人：包志虎、辛崇峰

　　聯系電話：0571-85068752、85067873

　　傳真：0571-85068752、85067873

　　郵編：310006

　　特此公告。

　　浙江英特集團股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十四日

　　附件一：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席浙江英特集團股份有限公司2006年

　　第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　代理人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：2006年月日

　　注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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