英特集團(tuán)：關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　證券代碼：000411證券簡稱：英特集團(tuán)公告編號(hào)：2005-028

　　浙江英特集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　本次關(guān)聯(lián)交易尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東

　　大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2005年12月22日，本公司、浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱"英特藥業(yè)"）、 浙江華辰

　　投資發(fā)展有限公司（簡稱"華辰投資"）簽署《合作投資協(xié)議》，共同投資成立浙江英特物業(yè)

　　管理有限公司。

　　英特藥業(yè)為本公司控股子公司，華辰投資為公司股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市

　　規(guī)則》的規(guī)定，本次交易屬關(guān)聯(lián)交易。

　　2005年12月22日，公司五屆三次董事會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、1票棄權(quán)審議通過了此項(xiàng)

　　關(guān)聯(lián)交易，其中：1名關(guān)聯(lián)董事回避表決投了棄權(quán)票，3名獨(dú)立董事投了贊成票，其他5名董事

　　投了贊成票。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股

　　東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　關(guān)聯(lián)方名稱：浙江華辰投資發(fā)展有限公司

　　注冊(cè)地址：杭州市延安路8號(hào)

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：李平

　　注冊(cè)資本： 貳仟伍佰萬元

　　主營業(yè)務(wù)范圍：實(shí)業(yè)投資，高新技術(shù)轉(zhuǎn)讓與服務(wù)，信息技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。

　　截至2005年11月30日，華辰投資總資產(chǎn)15136萬元，凈資產(chǎn)2618萬元，2005年1-11月凈利

　　潤140萬元。

　　浙江華辰投資發(fā)展有限公司為本公司股東，持有本公司6.07%的股份。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次擬共同投資成立的英特物業(yè)注冊(cè)資本3860萬元，其中：公司以貨幣方式出資193萬元，

　　占注冊(cè)資本的5%；公司子公司英特藥業(yè)以房屋建筑物及相應(yīng)的土地使用權(quán)作價(jià)出資3474萬元，

　　占注冊(cè)資本的90%；華辰投資以貨幣方式出資193萬元，占注冊(cè)資本的5%。

　　英特物業(yè)經(jīng)營范圍為：房屋租賃、物業(yè)管理、建筑水電服務(wù)（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)

　　營范圍為準(zhǔn)）。

　　英特物業(yè)設(shè)董事五名、監(jiān)事三名，全部由英特藥業(yè)委派。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、簽署合約各方的名稱

　　公司、英特藥業(yè)、華辰投資。

　　2、合同的簽署日期

　　2005年12月22日

　　3、交易標(biāo)的

　　公司及子公司英特藥業(yè)對(duì)英特物業(yè)的3667萬元出資，其中：公司以貨幣方式出資193萬元，

　　英特藥業(yè)以房屋建筑物及相應(yīng)的土地使用權(quán)作價(jià)出資3474萬元。

　　4、關(guān)聯(lián)人在交易中所占權(quán)益的性質(zhì)和比重

　　華辰投資以貨幣方式出資193萬元，占注冊(cè)資本的5%。

　　5、定價(jià)政策

　　英特藥業(yè)的股東由本公司和華辰投資等其他股東組成，其中：本公司持有50%，華辰投資

　　等其他股東持有50%。本次擬設(shè)立的英特物業(yè)的股東由英特藥業(yè)、本公司和華辰投資組成，其

　　中：英特藥業(yè)持有90%，本公司持有5%，華辰投資持有5%。由于英特物業(yè)的主要股東為英特藥

　　業(yè)，并且本公司在英特物業(yè)中的持股比例是根據(jù)本公司持有英特藥業(yè)的股份比例確定的（即

　　本公司持有英特藥業(yè)一半的股份，也相應(yīng)持有英特物業(yè)除英特藥業(yè)持有的股份以外的10%的股

　　份的一半），因此，英特藥業(yè)投入的實(shí)物資產(chǎn)的作價(jià)高低不會(huì)影響本公司的利益。經(jīng)英特藥

　　業(yè)股東和本次投資各方同意，為減輕英特藥業(yè)的負(fù)擔(dān)，決定英特藥業(yè)的本次出資的資產(chǎn)價(jià)值

　　依據(jù)其帳面價(jià)值協(xié)商確定。截至2005年11月30日，上述資產(chǎn)的帳面價(jià)值為3480.89萬元，投資

　　各方確認(rèn)其作價(jià)額為3474萬元。

　　英特藥業(yè)出資的實(shí)物為位于杭州市延安路508號(hào)的房屋建筑物及相應(yīng)土地使用權(quán)，合計(jì)建

　　筑面積9897.4 平方米，相應(yīng)土地面積2949平方米。根中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司中磊評(píng)

　　報(bào)字（2005）3004號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》：截至2005年7月31日，上述資產(chǎn)的評(píng)估值為

　　3897.49萬元。

　　6、交易合同的生效條件和生效時(shí)間

　　交易合同于2005年12月22日經(jīng)當(dāng)事人各方簽字蓋章后成立，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后

　　生效。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響情況

　　本次交易符合英特藥業(yè)的總體規(guī)劃，有利于英特藥業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)的管理和盤活，為英特

　　藥業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　六、獨(dú)立董事的意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，符合深圳證券交易所《股上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。

　　本次交易有利于盤活公司資產(chǎn)，為英特藥業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)，不存在損害中小

　　股東利益的情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　七、備查文件目錄

　　五屆三次董事會(huì)決議

　　獨(dú)立董事意見

　　合作投資協(xié)議書

　　特此公告。

　　浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年12月24日