沙河股份：第五屆董事會第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 01:08 深圳證券交易所

　　證券代碼：000014 證券簡稱：沙河股份公告編號：2005-034

　　沙河實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺

　　漏。

　　沙河實業股份有限公司第五屆董事會第十九次會議通知于2005年12月12日以書面形式發

　　出，會議于2005年12月22日以通訊表決方式召開。應參加表決董事12人，實際參與表決董事

　　12名，會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并通

　　過了如下議案：

　　以12票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了同意公司在河南省新鄉市投資成立

　　項目公司從事房地產項目開發并授權公司經營班子辦理前期準備工作的議案。

　　此議案相關內容詳見沙河實業股份有限公司對外投資公告。

　　特此公告

　　沙河實業股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十二日