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G 許繼：關于召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年12月23日 00:08 深圳證券交易所

　　證券代碼：000400股票簡稱：G許繼公告編號：2005-26

　　許繼電氣股份有限公司

　　關于召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

　　導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年1月23日上午9時

　　2、召開地點：公司本部三樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　（1）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　（2）截止2006年1月13日下午3:00交易結束后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳

　　分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于公司發行短期融資券的議案》

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理

　　登記手續；

　　（2）社會公眾股東應持本人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記

　　手續；

　　（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及證券商出具

　　的有效股權證明辦理登記手續；

　　（4）股東可以用傳真或信函方式進行登記。

　　2、登記時間：2006年1月18日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。

　　3.、登記地點：公司證券處

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　公司地址：河南省許昌市許繼大道

　　

郵政編碼：461000

　　電話：0374-3212348 3212069

　　傳真：0374-3363549

　　聯系人：李維揚

　　2、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本公司/本人出席許繼電氣股份有限公司2006年度第一次

　　臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：

　　1、關于公司發行短期融資券的議案

　　同意反對棄權

　　委托人姓名（名稱）：受托人姓名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：受托人簽字（蓋章）：

　　委托人股東賬戶：有效期限：委托人簽字（蓋章）：

　　委托日期：

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　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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